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「金色财经」根据纽约南区提交的法庭文件，参与OneCoin的Williammoro已被捕。检方表示，Moro通过向银行谎报资金来源，以隐瞒与OneCoin相关的资金来源。它曾参与将3500万美元与OneCoin相关的资金转移到香港的一个账户...

「金色财经」据financefeeds报道，加拿大安大略省高等法院对binance加密货币交易平台提起集体诉讼，指控其未经注册向散户投资者销售加密衍生品，违反证券法。诉讼寻求损害赔偿和撤销这些交易。它还声称，Binance的业务未能按照证券...

「金色财经」金色财经报道，Consensys公司高级法律顾问BillHughes告诉CoinDesk说："针对UniswapLab近日收到来自SEC的威尔斯通知事件，问题的部分原因在于UniswapLabs通过uniswap.or...

「金色财经」金财报道，法律专家表示，美国证券交易委员会（SEC）起诉Uniswap的行为是可以预见的，但是他们认为这个组织的行动表明DeFi将面临更多的问题在SEC向DeFi交易所发出韦尔斯通知的同时，该组织正在权衡一项规则建议，这些建议将...

「金色财经」据金融报道，台湾省检方起诉ACExchange创始人DavidPan和其他六名嫌疑人，指控他们洗钱欺诈，涉及至少1070万美元的资产价值。检方周一表示，ACEExchange涉嫌设立离岸实体，提供所谓的...

「金色财经」金色财经报道，谷歌正在起诉两名应用程序开发商，他们诱骗受害者在GooglePlay商店下载欺诈性投资应用程序。谷歌指控这两家应用程序开发商上传了87个虚假应用程序，并自2019年以来诱骗超过10万人下载。谷歌估计受害者每人损失在...

「金色财经」金色财经报道，韩国首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组周五宣布，涉嫌通过发行“诈骗币”（Grapecoin）诈骗投资者200多亿韩元的发币负责人A先生已被拘留并移交审判。据检察官称，A先生涉嫌于2020年12月发行诈骗币Gr...

「金色财经」据《金色财经报道》报道，加密货币混合器TornadoCash开发人员RomanStorm律师团队周五提出了一项动议，要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉。该动议称，朝鲜黑客和其他组织使用TornadoCash进行洗钱。Ro...

「金色财经」据金融报道，此前被拘留的货币安全高管Tigrangambaryan已经对尼日利亚国家安全顾问进行了调查（NSA）经济与金融犯罪委员会（EFCC）提起诉讼，指控其权益受到侵犯，并向法院寻求五项主要救济。他的律师以人权为由，认为拘留...

「金色财经」3月27日，周二，一个环保社区团体向Strongholdddigitalmingincinc报道(SDIG.O)提起诉讼，声称该公司位于宾夕法尼亚东北部的比特币矿山利用废煤和旧轮胎燃烧能源，污染附近社区的危险化学物质。在费城州法...