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美国商品期货交易委员会(CFTC)下令一名男子及其公司支付超过 3100 万美元的外汇和加密货币诈骗赔偿
7月27日,据官方公告,美国商品期货交易委员会(CFTC)于7月9日宣布,美国德克萨斯州西区地方法院高级法官DavidC.Guaderrama对AbnerAlejandroTinoco及其公司Kikit作出裁决。...
商品期货
期货交易
2024-07-27
48
美国德州法院裁定一名男子及其公司需支付超过 3100 万美元的外汇和加密货币诈骗赔偿
据金色财经消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,美国德克萨斯州西区地方法院高级法官DavidC.Guaderrama于7月9日作出裁定,要求AbnerAlejandroTinoco及其公司Kikit.........
公司
加密
2024-07-27
73
某 PENDLE 鲸鱼地址向 Binance 转入了 25 万枚 PENDLE。 / 某 PENDLE 鲸鱼地址将 25 万枚 PENDLE 汇入 Binance
根据链上数据分析师@ai_9684xtpa的监测,某排行PENDLE持仓第二的0xC54开头鲸鱼地址通过中转地址再次将25万枚PENDLE转入Binance,价值约113万美元。若该地址选择卖出,预计可获利103万美元。据了解,该巨鲸的建仓...
binance
地址
2024-07-22
65
数据显示,美国比特币 ETF 已经连续 10 个交易日呈现资金净流入态势,此间流入金额总计达到 20.52 亿美元
据ChainCatcher报道,根据FarsideInvestors的数据,截至昨日,美国比特币现货ETF已经连续10个交易日呈现资金净流入的态势(7月5日至18日),净流入总额达到20.52亿美元。...
etf
数据
2024-07-19
65
陶客已集成阿尔乔姆支付的出入金服务
7月16日,据相关消息透露,Taiko已成功整合AlchemyPay的出入金服务。即日起,Taiko平台上的开发者和用户可通过其生态系统列表页面,轻松使用AlchemyPay的服务,并可采用自己偏好的支付方式,在全球173个国家和地区买卖加...
支付
服务
2024-07-16
47
德国政府钱包地址向中转地址转入 2500 枚比特币。 / 德国政府钱包地址向中转地址汇入 2500 枚比特币
据金色财经消息,德国政府钱包地址于23分钟前向中转地址转入2500枚比特币。截至目前,该钱包地址内还剩余15552枚比特币。...
地址
德国
2024-07-11
13121
「金色财经」Manideep Mago因涉及加密货币有关的\"非法国外汇款案\"遭印度执法局逮捕
「金色财经」据金融报道,印度执法局(ED)根据2002年《防止洗钱法》(PMLA)他逮捕了涉及加密货币的ManideepMago。...
加密货币
财经
2024-06-21
67
「金色财经」Coinbase发起了一项针对向国外汇款宣传活动
「金色财经」据《金融报道》报道,福克斯商业频道记者Eleanorterett在社交媒体上表示,Coinbase发起了美国选民向国外汇款的广告活动,告诉他们加密货币为他们提供了更便宜的汇款方式。Coinbase首席政策官表示,该公司希望该广告...
coinbase
向国外汇款
2024-06-21
57
「金色财经」Jupiter启动巨型统一市场计划,将Meme、RWA股票以及外汇资产带到Solana上
「金色财经」5月22日,Solana生态DEXJupiter宣布正式启动巨型统一市场计划(GiantUnifiedMarketinitiative),现实世界中的Meme币和资产(RWA)、将股票和外汇资产带到Solana链上,并在Jupi...
solana
财经
2024-05-22
62
「金色财经」安徽启动“皖剑-2024”拟重点查处虚拟货币、挖矿机、区块链、炒外汇等网络传销活动
「金色财经」据安徽日报报道,安徽省委政法委、省市场监管局、省公安厅联合发布通知,从5月13日起至12月10日,在全省范围内开展打击传销“皖剑-2024”的行动,其中将重点查处打着“区块链”、“元宇宙”、“数字资产交易”的旗号,开展虚拟货币、...
财经
金色财经
2024-05-16
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