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「金色财经」10月10日，南昌高新法院公布了一起案件。原告小明(化名)声称，2021年4月，被告小刚(化名)以炒USDT币为由向他借钱，并承诺在六个月内还清原告的贷款。随后，小明将55万多元兑换成8万多枚USDT币，向小刚提供贷款。但约定时...

「金色财经」据金融报道，晋城市公安局向社会发布了一条信息。高平警方成功打掉了一个洗钱诈骗团伙，逮捕了15名犯罪嫌疑人，并利用大量支付宝账户参与了“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT的洗钱，转移了诈骗资金，涉案金额超过1000万元。经调...

「金色财经」10月8日，聊城公安官方账号发布公告，山东省聊城市新县公安局成功解决了该市第一起涉及虚拟货币传销案件“12.04”。逮捕了6名传销领导和骨干成员，追回了1000多万元的非法收入。2022年12月，新县公安局民警在网上巡逻时发现，...

「金色财经」10月4日，香港立法会保安委员会昨天讨论了海关参与国际活动的最新发展，包括JPEX案和虚拟货币监管。香港保安局副局长卓晓业表示，现行法律赋予海关主要监督和更换商店的权力。由于虚拟货币不是法定货币，海关无权控制；至于未来如何控制虚...

「金色财经」据金融报道，澳门司法警察局提醒公众，澳门虚拟货币不是法定货币，只是虚拟商品，相关交易是投机和高风险，应充分了解和理解相关商品，不应盲目跟随，小心被欺骗或可能用于清理黑钱和其他非法活动。司警局表示，近几个月投资诈骗频发，其中不乏涉...

「金色财经」Com2uSHoldings公布了Com2uS集团使用的同名虚拟货币XPLA（Xpla）Gopax交易所将上线，交易将于下午3点开始现在，Crypto已经在XPLACoin上线.com、Gate.io、HTX海外交易所，如原火币...

「金色财经」据金融报道，香港Web3.0协会会员和立法会议员吴杰庄引用了5万多个与JPEX密切相关的热钱包（onlinewallet）链上分析数据显示，从上周三到昨天(22日)累计价值至少相当于1.67亿港元的虚拟货币被转出JPEX平台，B...

「金色财经」据金融报道，香港警方周一连续两天开展了代号为“鱼跃”的逮捕行动，打击了一个跨境钓鱼诈骗集团。在行动中，警方以“串谋诈骗”和“处理赃物”罪逮捕了包括香港犯罪集团骨干成员在内的10男4女。被捕者包括10男4女，年龄介于21至33岁，...

「金色财经」据金融报道，虚拟资产交易平台JPEX与香港当地多家OTC（场外交易所）合作吸引资金，但OTC和虚拟货币自动柜员机（ATM）目前还没有受到监管；在过渡期的灰色地带，中国证监会怀疑在一些平台上默许客户，这让投资者感到困惑。香港金融市...

「金色财经」据金融报道，香港肥妈MariaCordero通过短信回复《星岛头条》澄清，从未帮助过JPEX宣传，此前曾为加密货币教育学院“CryptoPARD加密豹”拍摄过电影，并不知道“CryptoPARD加密豹”与JPEX的关系。然而，肥...