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「金色财经」Manideep Mago因涉及加密货币有关的\"非法国外汇款案\"遭印度执法局逮捕
「金色财经」据金融报道,印度执法局(ED)根据2002年《防止洗钱法》(PMLA)他逮捕了涉及加密货币的ManideepMago。...
加密货币
财经
2024-06-21
30
「金色财经」DWF Labs联创:将推出一个专注于特定项目领域的基金
「金色财经」根据金融报道,DWFLabs联创AndreiGrachev在X平台上宣布,经过几个月的努力、规划和确定战略,将推出一只专注于特定项目领域的基金...
财经
金色财经
2024-06-13
43
「金色财经」LayerZero CEO:Nansen模型发现60,995个与女巫有关的钱包
「金色财经」据金融报道,LayerZeroCEOBryanPellegrino在X平台上表示,感谢Nansen的行为模式帮助发现了60,995个与女巫有关的钱包此前,LayerZeroCEOBryanPellegrino在推特上发表了一篇文...
财经
金色财经
2024-06-08
54
「金色财经」欧洲刑警组织已捣毁一个与至少7500万美元被盗加密货币有关的恶意软件投放团伙
「金色财经」5月31日消息,在欧洲刑警组织多国协调努力下,开展了名为“终局行动”的大规模打击恶意软件投放器生态系统的行动。此次行动由法国、德国和荷兰领导,于2024年5月27日至29日进行,针对包括IcedID、SystemBC、Pikab...
财经
金色财经
2024-05-31
43
「金色财经」美SEC回应Ripple密封动议:反对与补救措施申请有关的某些文件中的部分证据
「金色财经」根据美国前联邦检察官JamesK的消息,五月二十一日.根据Filan的法律文件,美国证券交易委员会(SEC)对Ripple密封动议的回应已经提交SEC表示,部分证据反对Ripple提交的补救措施申请...
ripple
SEC
2024-05-21
43
「金色财经」数据:一季度披露持有比特币ETF敞口的基金公司数量是黄金ETF的约10倍
「金色财经」根据BitcoinMagazine在X平台上发布的K33分析数据显示,第一季度13F文件中披露了900多家持有比特币ETF的基金公司,相比之下,只有95家持有黄金ETF开口的公司,这意味着第一季度披露持有比特币ETF开口的基金公...
etf
数据
2024-05-18
65
「金色财经」香港执法部门拘留一名与绑架加密货币投资者有关的商人
「金色财经」金色财经报道,香港执法部门最近拘留了一名70岁的商人,他被控参与加密货币投资者失踪案。据《南华早报》报道,这名商人和他30岁的儿子自首后不久就被捕。据称,两人参与了一项阴谋,导致一名未透露姓名的加密货币投资者因未能归还该商人投资...
财经
金色财经
2024-05-10
46
「金色财经」马斯克要求OpenAI前董事会成员提交决定罢免Sam Altman并恢复其职务有关的记录
「金色财经」据彭博社报道,4月26日,法庭文件显示,马斯克已经要求OpenAI前董事会成员HelenToner提交决定罢免SamAltman的文件和通讯记录,HelenToner需要在5月21日之前提交相关信息...
财经
金色财经
2024-04-26
60
「金色财经」委内瑞拉披露与未注册石油销售有关的加密洗钱案件,涉及Kraken等交易所
「金色财经」据金融报道,委内瑞拉总检察长TarekWilliamSaab宣布了与加密货币洗钱案有关的第二波拘留行动,该案起源于不同货币和加密货币支付的未注册石油销售。PDVSA前国有石油公司总裁Tareckelaisamisamisamis...
Kraken
财经
2024-04-12
54
「金色财经」美财政部正在分析或与哈马斯有关的1.65亿美元的加密货币交易
「金色财经」据《华尔街日报》报道,美国财政部在向国会提交的一份报告中表示,美国财政部正在调查与加密货币相关的1.65亿美元交易,可能在去年10月7日哈马斯袭击以色列之前为其提供资金。美国财政部官员表示,由于哈马斯的传统资本来源受到西方制裁的...
交易
加密
2024-03-14
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