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根据SpotOnChain的监测，12小时前，一位早期持有者将最后持有的6.95亿枚TURBO（价值265万美元）存入OKX，获得了巨额利润。值得注意的是，该持有者于2023年5月5日开始交易TURBO，总计交易了8.9757亿枚代币。其平...

根据金色财经的报道，据链上分析师余烬的监测，一只高抛低吸的鲸鱼在过去半小时内，以2345美元的价格买入了5379枚ETH，并在2377美元的价格将其卖出，获利17万美元。截至目前，该鲸鱼的ETH高抛低吸已经进行到了第六轮，其ETH数量也从最...

据金色财经消息，近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件时，发现涉案人员在短时间内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。北京市公安局经侦总队与东城分局迅速协同作战，跨越全国多个省市，成功打掉一个利用虚拟币交易进行洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前...

根据金色财经的报道，据Lookonchain的监测，某鲸鱼在过去两天内再次于底部购入5,000枚ETH（价值1146万美元）。该鲸鱼曾于2022年11月以平均1322美元的价格购入5200枚ETH。随后，它在2023年1月、12月以及202...

据金色财经消息，BitMEX联合创始人亚瑟·海斯（ArthurHayes）在X平台发文称，已平仓BTC空头并获得3%的收益，这足以支付他在韩国活动KBW期间的餐费和酒吧账单。由于美国财长珍妮特·耶伦（JanetYellen）关注市场并发布周...

据金色财经报道，根据Lookonchain的监测，当价格下跌至盈亏平衡点附近时，一位鲸鱼投资者卖出了100个BTC（价值535万美元），实现了20.6万美元的盈利。@intotheblock数据显示，约有83.6万个地址以51,113美元至...

根据链上分析师@ai_9684xtpa的监测，在2023年11月至2024年8月期间，均价为42518美元的聪明钱于过去6小时内向FalconX充值了195.48枚WBTC，价值1049万美元。若将其全部卖出，将可获利218万美元。此外，过...

据火币HTX报道，根据链上数据分析师余烬的监测，ETH/BTC汇率的“死多头”JamesFickel在昨晚的下跌后，再次卖出3000枚ETH，换成124枚WBTC以偿还借款。随着ETH/BTC汇率的持续下跌，他的ETH/BTC汇率做多头仓位...

据火币HTX消息，Arkham在X平台发文称，某MEV机器人借入1200万美元闪电贷后，攻击用户交易，最终获利不足20美元。据悉，该MEV机器人截取了某用户将5000美元SHFL兑换成WETH的交易，该交易的滑点约为2%。...

据金色财经报道，2023年8月29日，安徽省五河县公安局通过精准研判和迅速行动，成功捣毁了一个利用虚拟货币交易平台作为掩护，从事跑分洗钱犯罪活动的团伙，3名嫌疑人最终落入法网。该跑分团伙利用公众对虚拟货币投资的模糊认识，借助虚拟货币交易平台...