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根据美国司法部（DOJ）官网7月17日的消息，哥伦比亚特区美国检察官办公室今日宣布提起一项民事没收诉讼，旨在追缴联邦调查局（FBI）从海外犯罪者那里查获的加密货币。这些加密货币源于一项专门针对美国公民的投资诈骗“杀猪盘”计划。政府特别要求没...

根据有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）以及《迈阿密先驱报》最近的一项调查显示，旨在便利将现金转换为加密货币的加密货币自动取款机正日益成为骗子的工具。OCCRP的报告指出，这些欺诈活动中有许多与来自监管框架薄弱国家的国际犯罪网络有关。导致...

根据消息来源，区块链分析公司Elliptic于周三发布报告称，柬埔寨市场上的HuioneGuarantee涉嫌洗钱及其他犯罪活动。自2021年成立以来，Huione及其相关商家的加密钱包已接收至少11亿美元的资金，主要通过Tether（US...

「金色财经」据金融报道，四名越南公民在美国被指控因一系列网络入侵造成7100多万美元的损失而向法院提起诉讼。据说被告是网络犯罪组织“FIN9”的成员，对美国进行了黑客攻击。从2018年5月到2021年10月，该公司窃取了非公开信息、员工福利...

「金色财经」据浙江省检察官方账户报道，近日，浙江省绍兴市一家犯罪团伙利用数字人民币账户在四天内非法套现20多万元。几个人通过购物和聊天吸引了拥有数字人民币账户的企业。商家同意套现后，先将一定金额的钱转换成虚拟货币作为押金转移到家中，然后将数...

「金色财经」6月11日，欧盟内部安全创新中心发布的第一份加密报告指出，除Mimblewimble外，、除了零知识证明、代币混合器、Monero、Zcash等隐私币技术外，“闪电网等Layer2解决方案也可能被犯罪分子滥用。报告指出，闪电网“...

「金色财经」根据Elliptic的新报告，人工智能（AI）在加密资产生态系统中犯罪越来越多。报告指出，犯罪分子越来越频繁地利用生成人工智能制造深度欺诈和其他欺骗性材料来进行加密欺诈。此外，欺诈代币、投资平台、庞氏骗局和与人工智能相关的虚假交...

「金色财经」根据PeckShield的监控，金融报道显示，WBTC/SYNC汇率较高的地址为0xe34e...7984被清算，导致3.5407亿SYNC被清算(价值约35.6万美元)...

「金色财经」根据链上分析师的金融报道@ai_9684xtpa监测，自2024年以来，ETH/BTC汇率损失2,245万美元的巨鲸再次加仓在过去的2个小时里，巨鲸再次从Aave借出50个WBTC，购买了1,069个ETH，价值334万美元，目...

「金色财经」黄金财经报道，市场显示，ETH/BTC汇率跌破0.048，现报0.048010，24小时下跌1.53%，市场波动较大，请做好风险控制...