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「金色财经」金色财经报道，据尼日利亚新闻媒体《ThePunch》报道，尼日利亚众议院金融犯罪委员会主席GingerOnwusibe于3月1日（周五）在一次小组会议上，发出了一份关于“Binance控股有限公司首席执行官RichardTeng...

「金色财经」据《华尔街日报》报道，金财经报道（WSJ）据报道，中国犯罪组织正在用加密货币洗钱，其中包括向美国供应毒品所获得的资金，金额高达数十亿美元。据报道，犯罪团伙利用加密货币洗钱，从贩毒和非法赌博中获利，并通过承诺在加密货币市场轻松获利...

「金色财经」黄金财经报道，市场显示，ETH/BTC汇率反弹突破0.06，现报0.06017，24小时上涨3.6%，近半个月上涨15%以上市场波动较大，请做好风险控制...

「金色财经」据金融报道，今天(23日)，最高人民检察院最高人民检察院召开新闻发布会最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕表示，当前网络犯罪伴随着新技术、新业态，黑灰产业加速迭代升级以元宇宙、区块链、二元期货平台为噱头的新型网络犯罪不断涌现，...

「金色财经」金色财经报道，英国国家犯罪局(NCA)于今天（2月20日星期二）公布了针对全球最大网络犯罪组织LockBit的国际破坏活动的详细信息。NCA称目前已经控制LockBit的多项服务，瓦解了其整个犯罪团伙。该组织曾向全球黑客及“附属...

「金色财经」据金融报道，澳大利亚联邦警方否认从犯罪现场的硬件钱包中取出比特币，并将其转移到加密货币交易所。根据最近的一份报告，澳大利亚警方在一所房子的缉毒行动中发现了硬件钱包，并获得了大约三周的法院访问许可证。打开钱包后，发现根本没有比特币...

「金色财经」金色财经报道，尼日利亚区块链信息分析服务提供商A&DForensics的联合创始人AdedejiOwonibi在2月9日提供的加密货币合规专家培训中表示，尼日利亚政府需要对加密货币活动进行监管，并制定相应的法律，以遏制金...

「金色财经」据金融报道，伦敦当局检测到一个冒充Blockchainin的人.com的欺骗地址，并发现了其他42个与该账户链接的在线钓鱼网站。网络钓鱼攻击对加密行业造成了严重破坏，英国国家欺诈情报局在近期打击网络欺诈行为中(NFIB)宣布禁止...

「金色财经」据金融报道，美国众议院金融服务数字资产小组委员会将于美东时间下周四2日公布日程:为了讨论加密货币在犯罪和非法金融中的作用，00PM举行了听证会...

「金色财经」据金融报道，美国财政部发布了2024年国家洗钱、恐怖主义融资和扩散融资风险评估报告，称犯罪分子、诈骗者和犯罪分子越来越多地转向虚拟资产。该部门详细介绍了不良行为者如何通过持续使用现金和越来越多的加密货币来洗钱进行欺诈、贩毒、人口...