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据金色财经消息，俄罗斯网络犯罪分子丹尼斯·佐洛塔乔夫斯（DenissZolotarjovs）因涉嫌参与一个以勒索受害者和洗钱加密货币而臭名昭著的网络犯罪组织，在美国被提起诉讼。这名33岁的莫斯科居民在俄亥俄州辛辛那提被起诉，被控共谋洗钱、电...

据了解，自2012年以来，以张某某为头目的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参与者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用以获得平台会员资格，同时以高额返利为诱饵，以发展会员数量和投入资金数量作为计算报酬或返利的依据，实施网络传销...

据央视新闻报道，日前，特大经济犯罪嫌疑人张某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，已从泰国成功引渡回国。据悉，自2012年起，以张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的手段，要求参与者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用，以此获得平台会员...

据金色财经报道，卡巴斯基近期检测到一场网络欺诈活动。该活动以利用web3、加密、人工智能和在线游戏等热门话题为手段，旨在窃取加密货币及敏感信息。据悉，该活动系由讲俄语的网络犯罪分子策划。卡巴斯基将此次活动背后的网络犯罪分子命名为“Tusk”...

据ChainCatcher报道，Bitcoin.com资讯显示，印度执法局（ED）日前宣布，古吉拉特邦一名男子ShaileshBabulalBhatt因涉嫌绑架、勒索以及违反反洗钱法已遭逮捕。该事件涉及一起金额超1.44亿美元的重大加密货币...

根据金色财经的报道，10xResearch在其最新的市场分析中指出，自2022年9月15日以太坊合并以来，ETH/BTC汇率已经下跌了37%。该汇率在下降通道的上边界多次遭遇阻力，而在其下边缘附近获得了支撑。在本周美国CPI数据公布的前夕，...

据余烬监测，长期多头JamesFickel开始减持ETH/BTC汇率。在过去8小时内，他通过卖出1万枚ETH并兑换成425.75枚WBTC来偿还借款，以此降低其ETH/BTC汇率的多头头寸。今年1月至7月期间，他不断从Aave借入WBTC，...

据Bitcoin.com报道，秘鲁银行和保险监管局（SBS）发布了一项决议，要求虚拟资产服务提供商（VASP）采取客户身份识别（KYC）和反洗钱（AML）措施，作为合规计划的一部分。这一决议与FATF的建议相符，旨在加强对这些平台的控制，防...

据链上分析师余烬监测，ETH/BTC汇率的死多头JamesFickel已经开始认输并止损。在过去的5个小时内，该鲸鱼通过卖出1万枚ETH并换成425.75枚WBTC（价值2600万美元）来偿还借款，以此降低其ETH/BTC汇率的做多仓位。该...

根据链上分析师余烬的监测，ETH/BTC汇率的死多头JamesFickel开始认输并进行止损操作。在过去的5个小时内，该鲸鱼通过卖出1万枚ETH并换成425.75枚WBTC（价值2600万美元）来偿还借款，以降低其ETH/BTC汇率的做多仓...