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CFTC 指控虚假交易平台欺诈投资者,涉案金额高达 360 万美元
金色财经资讯,美国商品期货交易委员会(CFTC)已对一个虚假交易平台及其相关方提起法律诉讼,该平台涉嫌欺诈投资者,涉案金额高达360万美元。该骗局主要针对亚裔美国人,其通过法定货币和数字资产进行募资,并虚假承诺进行商品期货交易,但实际上这些...
交易平台
2024-09-29
530
加拿大将加密交易平台合规期限延长至 2024 年底
9月29日,据消息称,加拿大证券监管机构将加密货币交易平台的合规期限延长至2024年底。原定期限定于今年10月到期。加拿大证券管理局(CSA)表示,此举是出于对稳定币风险的持续担忧,并将投资者保护置于首要任务。新期限为交易所提供了更多时间来...
交易平台
加拿大
2024-09-29
361
FBI:加密交易平台 Zort 创始人涉嫌行贿警员
根据联邦调查局9月23日向洛杉矶联邦法院提交的一份宣誓书(该书于9月26日发布),加密货币交易平台Zort,Inc.的运营者AdamIza因涉嫌向三名洛杉矶警局(LASD)警员行贿,以非法申请搜查令并获取警方数据而受到调查。...
交易
交易平台
2024-09-27
449
美国制裁一俄罗斯虚拟货币交易所及个人
根据火币HTX的报道,在当地时间9月26日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)发表声明称,美国财政部将一家与俄罗斯公民谢尔盖·谢尔盖耶维奇·伊万诺夫有关的俄罗斯虚拟货币交易所“PM2BTC”认定为与“非法金融”有关。此外,美国财政部在...
货币交易所
交易平台
2024-09-27
1250
去中心化交易平台SphereX宣布主网正式上线
9月26日,去中心化加密交易所SphereX官方宣布其主网正式启动。SphereX主网基于zkLinkNova的Layer-2扩展技术构建,旨在降低gas费用,实现更频繁的交易,满足高交易量的需求,并提供无缝的可扩展性。...
中心化
交易平台
2024-09-26
960
美国林氏集团进军 Web3,打造合规区块链交易平台
9月25日,据吉隆坡第六届博览会上的消息,美国林氏集团董事局主席林建中先生宣布,集团将通过旗下大东亚银行创建合规区块链交易平台,正式进军Web3、元宇宙和AI领域。林建中先生表示:“区块链技术及其衍生产物Web3生态系统将为传统金融行业带来...
Web
WEB
2024-09-26
781
俄罗斯警方关闭一家涉嫌跨境的加密货币交易
据9月25日消息,俄罗斯莫斯科警方取缔了一家伪装成旅行社的“跨境”加密货币交易所,该交易所涉嫌协助客户将资金转出国外。据警方透露,该交易所已为俄罗斯客户处理了价值约220万美元的加密货币交易,并从中收取1%的佣金。内务部在突击检查中查获了大...
交易
俄罗斯
2024-09-25
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Visa Crypto负责人:Solana上65%的稳定币交易低于100美元,以太坊无法支撑类似低价值交易
据X平台的SolanaFloor消息,9月20日,国际支付巨头@VisaCrypto部门负责人@cuysheffield在SolanaBreakPoint活动上表示,Solana上65%的稳定币交易金额低于100美元,而以太坊则无法经常进行...
crypto
solana
2024-09-20
875
VisaCrypto负责人:Solana上65%的稳定币交易低于100美元,以太坊无法支撑类似低价值交易
9月20日,据SolanaFloor在X平台披露,在SolanaBreakPoint活动上,国际支付巨头@VisaCrypto部门负责人@cuysheffield表示,Solana上65%的稳定币交易金额低于100美元,而以太坊则难以频繁进...
solana
币交易
2024-09-20
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Chainalysis首席执行官:AIAgent将在5年内监管所有加密货币交易并“解决犯罪”
据金色财经消息,Chainalysis首席执行官迈克尔·格罗纳格尔(MichaelGronager)在新加坡Token2049会议上表示,未来5年内,政府检察官和税务机关将借助AI代理来监管所有加密货币交易,并“解决犯罪问题”,这些AI代理...
首席
首席执行官
2024-09-20
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