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「金色财经」律师认为Coinbase前经理内幕交易是电信欺诈而不是证券欺诈
「金色财经」据金融报道,前Coinbase经理ishanwahi承认,今年向他的兄弟和一位大学朋友提供了近150万美元的非法交易信息。作为印度移民,他可能在监狱服刑三年以上,服刑后被驱逐出境。但Wahi仍在与美国证券交易委员会抗争,后者起诉...
ba
bas
2023-03-27
194
DoKwon挑战SEC的管辖权,数十亿美元加密证券欺诈案
来源:BitcoinTerraformLabs联合创始人的法律团队声称SEC对Terra案中的数字资产缺乏管辖权。据彭博社报道,Kwon的律师已提出驳回诉讼的动议。他们认为SEC的案件依赖于过时的法规,而且该机构对数字资产众议院金融服务委员...
ok
SEC
2023-07-31
117
「ForesightNews」美 SEC 指控 Terraform Labs 和 Do Kwon 策划数十亿美元加密资产证券欺诈
「ForesightNews」ForesightNews消息,美国证券交易委员会(SEC)向纽约南区地方法院提起诉讼,指控总部位于新加坡的TeraformlabsPTELTD和DohyeongKwon计划数十亿美元的加密资产证券欺诈,涉及算...
c
SEC
2023-02-17
260
「金色财经」Elon Musk在特斯拉私有化证券欺诈案件中被判无罪,但狗狗币诉讼仍未结案
「金色财经」据金融报道,陪审团成员指控特斯拉首席执行官ElonMusk在公司私有化过程中涉嫌证券欺诈,已宣布无罪,不承担责任。ElonMusk律师说,ElonMusk我没有意识到他会如何解读2018年特斯拉私有化的推文,ElonMusk在审...
musk
狗币
2023-02-04
455
SEC 指控孙宇晨证券欺诈后 TRX、HT、BTT 暴跌
3月22日,美国证券交易委员会(SEC)起诉Tron创始人孙宇晨通过TRX和BTT代币销售和分销未注册证券,违反了《证券法》第5条。根据美国证券交易委员会的新闻稿,孙宇晨、Tron基金会、BitTorrent基金会和BitTorrent(现...
BTT
c
2023-03-24
165
知情人士:SBF被指控电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱
据《纽约时报》援引知情人士的话说,12月13日,SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、电汇欺诈、证券欺诈、证券欺诈和洗钱。此外,知情人士提到,SBF巴哈马当局拘留了起诉书中唯一被指控的人。据此前消息,纽约南区检察官DamianWilliams预计...
sb
情人
2022-12-13
227
「ForesightNews」知情人士:SBF 被指控电汇欺诈、证券欺诈和洗钱等罪名
「ForesightNews」ForesightNews据《纽约时报》援引消息人士报道,FTX创始人SamBankman-Fried(SBF)被指控犯有电汇欺诈、电汇欺诈、证券欺诈和洗钱罪。此外DBNEWSWIRE发推表示「他也是目前唯一被...
sb
情人
2022-12-13
239
「ForesightNews」美 SEC 指控某加密顾问进行近 490 万美元的证券欺诈销售
「ForesightNews」ForesightNews美国证券交易委员会(SEC)指控加密顾问GabrielEdelman证券欺诈销售称其通过CreativeAdvancement和EdelmanBlockchainAdvisors两家公...
c
SEC
2022-09-17
235
「金色财经」EmpiresX 首席交易员承认涉嫌证券欺诈指控,该旁氏骗局从投资者那里获得 1 亿美元
「金色财经」根据美国司法部发布的文件,加密货币平台EmpiresX首席交易员JoshuaDavidNicholas该计划从投资者那里获得约1亿美元的证券欺诈阴谋指控。Nicholas他承认,他和其他几个人向公司的投资者和潜在投资者做出了大量...
Pi
sx
2022-09-09
346
「ForesightNews」EmpiresX 首席交易员承认涉嫌证券欺诈指控,该旁氏骗局从投资者那里获得 1 亿美元
「ForesightNews」ForesightNews根据美国司法部发布的文件,加密货币平台EmpiresX首席交易员JoshuaDavidNicholas该计划从投资者那里获得约1亿美元的证券欺诈阴谋指控。Nicholas他承认,他和其...
Pi
sx
2022-09-09
309
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