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中国警方从泰国引渡涉嫌虚拟数字货币发行的特大经济犯罪嫌疑人,涉案金额超 1000 亿人民币
据了解,自2012年以来,以张某某为头目的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式,要求参与者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用以获得平台会员资格,同时以高额返利为诱饵,以发展会员数量和投入资金数量作为计算报酬或返利的依据,实施网络传销...
中国
人民
2024-08-23
682
中国警方成功从泰国引渡一名重大经济犯罪嫌疑人
据央视新闻报道,日前,特大经济犯罪嫌疑人张某某因涉嫌组织、领导传销活动罪,已从泰国成功引渡回国。据悉,自2012年起,以张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的手段,要求参与者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用,以此获得平台会员...
中国
成功
2024-08-23
760
卡巴斯基检测到俄语网络犯罪分子策划的加密货币和 Web3 欺诈活动 Tusk
据金色财经报道,卡巴斯基近期检测到一场网络欺诈活动。该活动以利用web3、加密、人工智能和在线游戏等热门话题为手段,旨在窃取加密货币及敏感信息。据悉,该活动系由讲俄语的网络犯罪分子策划。卡巴斯基将此次活动背后的网络犯罪分子命名为“Tusk”...
Web
卡巴
2024-08-23
839
加密公司 Prometheum 打算将 UNI 和 ARB 代币认定为证券,列入其托管服务
根据CoinDesk报道,8月22日,颇具争议的加密公司Prometheum计划将Uniswap(UNI)和Arbitrum(ARB)的代币认定为证券,并将其纳入其托管服务。作为美国证券交易委员会(SEC)注册的加密平台,Prometheu...
uni
公司
2024-08-22
53
尼日利亚证券交易委员会否认颁发临时加密货币许可证
据金色财经消息,尼日利亚证券交易委员会(SEC)总干事EmomotimiAgama通过短信告知刊物Techcabal,与一些报道相反,SEC尚未颁发任何加密货币许可证。SEC计划于2024年8月开始为数字服务和代币化资产发放许可证,这一举措...
临时
交易
2024-08-21
32
前美国证券交易委员会(SEC)加密监督部门高级成员大卫·赫希(David Hirsch)已加入律师事务所 McGuireWoods LLP
据金色财经消息,福布斯记者EleanorTerrett在X平台发文称,前美国证券交易委员会(SEC)加密监管部门高级成员DavidHirsch已加入律师事务所McGuireWoodsLLP。根据公司公告,Hirsch的新职位将涵盖“广泛的证...
SEC
证券交易
2024-08-20
56
VanEck 顾问:多数加密货币似证券,代币发行多为募资
据金色财经消息,Tether策略及VanEck顾问GaborGurbacs在社交媒体平台上表示,目前大多数加密货币都具有证券属性。这些代币的创建初衷是为了筹集资金,用于支持项目、基金会或公司的运营,其目的在于创造代币/股东价值。然而,监管机...
加密货币
加密货币
2024-08-20
36
美国证券交易委员会(SEC)曾与交易所交易基金(ETF)发行人讨论过 SOL 的证券属性问题
根据链捕手的消息,据TheBlock援引知情人士透露,在CboeBZX从其网站删除与SolanaETF相关的19b-4表格之前,美国证券交易委员会(SEC)已与潜在的SolanaETF发行人进行了会谈,并对Solana作为证券的潜在地位表示...
etf
SEC
2024-08-20
34
澳大利亚证券投资委员会 2023 年成功清除超 600 起加密骗
ChainCatcher资讯,澳大利亚证券投资委员会(ASIC)于上周日透露,作为打击线上投资骗局的更广泛努力的一部分,该机构在去年成功清除了600多个加密骗局。ASIC表示,他们已经协助取缔了5530个虚假投资平台骗局、1065个网络钓鱼...
证券投资
SEC
2024-08-19
38
印度执法局逮捕与 1.44 亿美元加密犯罪案件相关的涉嫌绑架勒索人员
据ChainCatcher报道,Bitcoin.com资讯显示,印度执法局(ED)日前宣布,古吉拉特邦一名男子ShaileshBabulalBhatt因涉嫌绑架、勒索以及违反反洗钱法已遭逮捕。该事件涉及一起金额超1.44亿美元的重大加密货币...
印度
SEC
2024-08-18
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