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巴西税务监管机构利用 AI 工具识破 1.8 亿美元加密货币税务欺诈
据金色财经消息,巴西税务监管机构联邦税务局近期披露,该机构已启用一款内部工具,借助人工智能技术,对涉及加密货币的洗钱及逃税交易进行甄别。事实表明,该工具已成功识别出超1.8亿美元的非法加密货币税务欺诈相关业务。...
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AI
2024-09-10
601
美监管机构与 GSB 集团达成 10 亿和解,投资者有望获退款
据金色财经报道,美国监管机构与GSB集团就一起涉嫌价值10亿美元的加密货币骗局达成和解协议,该协议旨在为受影响的投资者追回资金。这一和解举动表明监管机构对加密领域非法活动的关注程度不断提高。GSB集团的首席执行官约西普·海特表示,该协议旨在...
监管
监管
2024-09-10
859
美国法官裁决 Coinbase 需应对股东因监管风险担忧提起的集体诉讼
据金色财经报道,上星期,一名美国法官驳回了Coinbase试图拒绝股东集体诉讼的部分请求,这意味着Coinbase将不得不应对股东因监管风险担忧而提起的集体诉讼。据悉,新泽西地方法院法官BrianMartinotti于上周四裁定,尽管原告就...
coinbase
美国
2024-09-10
555
尼日利亚证券交易委员会:严打违规,加密货币市场整顿升级
9月9日,据相关消息透露,尼日利亚证券交易委员会(SEC)将对未遵守监管框架的个人和加密货币交易所采取行动。SEC总干事EmomotimiAgama于周日发布此消息,并承诺保护投资者利益。两周前,SEC刚刚暂时批准了两家数字资产交易所Bus...
证券交易
证券交易
2024-09-09
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Pavel Durov 在法国被捕后承诺改善 Telegram 平台监管
据9月6日消息,Telegram创始人PavelDurov在法国被捕后通过该平台发声表示:“关于Telegram是某种无政府主义天堂的说法是完全不真实的。我们每天都会删除数百万个有害的帖子和频道。此外,我们还发布每日透明度报告,并与非政府组...
平台
法国
2024-09-06
771
Telegram创始人PavelDurov在法国被捕后承诺将显著改善平台监管
9月6日,据相关消息称,Telegram创始人PavelDurov在法国被捕后通过Telegram平台发声表示:“Telegram是某种无政府主义天堂的说法是绝对不真实的。我们每天都会删除数百万个有害的帖子和频道,并发布每日透明度报告,同时...
创始人
法国
2024-09-06
676
英国金融行为监管局:8 成加密公司注册申请未达标
据金色财经报道,英国金融行为监管局(FCA)表示,在2023-2024财政年度收到的加密公司注册申请中,超过87%的申请未达到批准标准。FCA在其年度报告中指出,在截至2024年3月31日的12个月内,仅有4份申请成功获得资格。成功注册的公...
国金
监管
2024-09-06
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香港证券及期货专业总会干事:香港应建立统一的虚拟资产监管机构
据金色财经报道,香港特首就本年度《施政报告》展开公众咨询,香港证券及期货专业总会干事曾裕城就此向特首提出数点有关证券业界的建议。他指出,随着虚拟资产市场的快速发展,建立统一的监管机构以提高对虚拟资产的监管效率至关重要。统一的监管机构能够提供...
期货专业
监管
2024-09-05
574
Circle副总裁:在政治僵局下,美国可能在稳定币监管方面落后
据金色财经报道,在周三韩国区块链周期间,Circle副总裁YamKiChan接受采访时表示:“全球主要司法管辖区已为受监管的稳定币设定了最低标准,而目前尚未完全达到这一标准的是美国。”他指出,在美国,许多州根据现有的货币传输法律对稳定币发行...
CIRCLE
监管
2024-09-05
5539
a16z 和 USV 因 Uniswap 监管问题遭纽约法院传唤
根据金色财经的报道,据Coindesk以及两位知情人士所看到的涉及纽约州总检察长传票的内部通讯显示,纽约州总检察长LetitiaJames已加入针对加密货币交易平台Uniswap的监管攻势中。据两位消息人士透露,上个月,LetitiaJam...
uniswap
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2024-09-05
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