搜索 加密货币骗子 的结果

据金色财经报道，美国财政部于周二表示，已成功打击并关闭了一个朝鲜加密货币洗钱网络，该网络协助朝鲜这一全球加密犯罪的主要参与者清洗了数百万美元的资金。根据美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的新闻稿，一家位于阿联酋的幌子公司Green...

据金色财经报道，加密货币交易所Crypto.com的首席执行官克里斯·马萨尔雷克（KrisMarszalek）周一在佛罗里达的高尔夫度假村与特朗普会面。据一位知情人士透露，双方就与加密行业相关的人员组织任命进行了讨论，包括金融部门、国会以及...

据金色财经报道，欧洲证券和市场管理局（ESMA）于周二发布了最终指导意见，旨在协助成员国落实即将施行的法规。ESMA公布了关于反向招揽、系统、加密货币可能构成金融工具以及市场滥用预防技术标准草案的最终报告。欧盟针对加密货币行业的专属法规《加...

据金色财经报道，金融科技巨头Revolut计划于2025年起向加密货币客户推出RevolutPay，以进一步加强对欺诈攻击的防范。Revolut在一份声明中指出，针对使用RevolutPay增强型尽职调查、直接API集成和端到端支付流程控制...

据金色财经报道，一名来自美国弗吉尼亚州斯普林菲尔德的35岁男子MohammedAzharuddinChhipa因向臭名昭著的伊斯兰恐怖组织伊拉克和沙姆伊斯兰国（ISIS）捐赠加密货币而面临刑事指控。根据美国司法部（DOJ）的消息，在2019...

根据金色财经的报道，Matrixport发布的今日图表显示，到2024年，Tether的市值将大幅增长500亿美元，突破1400亿美元大关，巩固了其在加密市场中作为最核心交易工具的地位。与此同时，其日交易量也大幅上升，稳定在2000至300...

据金色财经消息，美国司法部在对一起涉及商业电子邮件欺诈的案件进行调查时，成功查获了欺诈者的加密货币钱包中的约32.68枚比特币。在当时，这些比特币的价值约为90万美元。随后，美国检察官办公室对被扣押的比特币提起了民事没收诉讼。自扣押以来，比...

根据金色财经的报道，Mest加密投资组合管理项目联合创始人ash（@ashu_mest）在X平台上透露，NFT分析平台NFTGo已收购Mest，具体收购金额和估值信息尚未披露。NFTGo计划基于相关源代码开发新产品。据悉，由于市场行情和投入...

据火币HTX消息，据路透社报道，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）于12月10日在拉各斯对一处加密货币诈骗中心展开突袭，共逮捕了792名嫌疑人，其中包括148名中国公民和40名菲律宾公民。该组织主要针对北美和欧洲用户实施杀猪盘诈骗，一...

据路透社12月10日报道，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）在拉各斯对一处加密货币诈骗中心进行了突袭，逮捕了792名嫌疑人，其中包括148名中国公民和40名菲律宾公民。该组织主要针对北美和欧洲用户实施杀猪盘诈骗，一旦受害者上钩，他们就...