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外汇款报关金额
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中国警方从泰国引渡涉嫌虚拟数字货币发行的特大经济犯罪嫌疑人,涉案金额超 1000 亿人民币
据了解,自2012年以来,以张某某为头目的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式,要求参与者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用以获得平台会员资格,同时以高额返利为诱饵,以发展会员数量和投入资金数量作为计算报酬或返利的依据,实施网络传销...
中国
人民
2024-08-23
687
钓鱼地址转走 338 枚 ETH,涉案金额 5540 万枚 DAI
根据派盾监测,一个盗取了5540万枚DAI的钓鱼地址已将338枚ETH(约合10万美元)转移到了两个新地址。...
dai
ETH
2024-08-22
36
数据:Aave 协议的贷出金额已超 73 亿美元,超越 2022 年 3 月的水平
根据链捕手消息,据DeFillama数据显示,Aave协议的贷款金额已达73.24亿美元,这一数值甚至超过了2022年3月的水平(63亿美元)。除此之外,Aave协议的年化费用也达到了3.02亿美元,年化收入更是高达5450万美元。...
aave
出金
2024-08-21
39
黑山警方逮捕 FutureNet 联创,该组织涉嫌欺诈金额达 2100 万美元
据CoinDesk报道,黑山警方已逮捕加密货币骗局“未来网”(FutureNet)的联合创始人罗曼·日米亚宁(RomanZiemian)。据悉,该骗局涉及金额达2100万美元。罗曼·日米亚宁目前面临欺诈、洗钱和盗窃罪指控,最高可判处终身监禁...
黑山
出金
2024-08-21
105
兴义市公开审判一起涉及虚拟货币“挖矿”传销的案件,涉案金额达数千万元
据ChainCatcher消息,贵州省兴义市人民法院依法公开审理了一起组织、领导传销活动案。被告人秦某某以虚拟货币“挖矿”为幌子,诱使70余名参与者参与传销,涉案金额高达千万元。据悉,该公司曾推出短期租赁算力托管业务,以高额投资回报为诱饵,...
挖矿
虚拟
2024-08-20
77
数据显示,过去 24 小时全网爆仓金额达 2.39 亿美元,主要爆仓方向为多单
根据coinglass数据显示,在过去24小时内,全网爆仓金额高达2.39亿美元。其中,多单爆仓金额为1.92亿美元,空单爆仓金额则为4661万美元。具体来看,BTC爆仓金额为7736万美元,ETH爆仓金额为7234万美元,SOL爆仓金额为...
数据
显示
2024-08-16
73
在过去的一个小时内,爆仓金额超过 8000 万美元,主要是多头头寸被爆仓
根据金色财经的报道,数据显示,在过去的1小时内,全网的爆仓金额高达8160.66万美元。其中,多单爆仓金额约为8043.29万美元,而空单爆仓金额则约为117.37万美元。...
爆仓
小时
2024-08-16
58
宜兴侦破非法获取他人钱包权限窃取虚拟货币案,涉案金额超 90 万元
据ChainCatcher消息,宜兴警方成功破获一起以非法占有为目的的案件,犯罪嫌疑人通过非法获取他人虚拟货币钱包权限,进而窃取了被害人的虚拟货币。在这起案件中,承办检察官发现,被告人王某为了能够隐秘地获取他人虚拟钱包权限,竟与他人合谋制作...
虚拟
虚拟货币
2024-08-15
47
数据显示,过去 24 小时全网爆仓金额约为 9595 万美元,主要是多单爆仓
根据coinglass数据,过去24小时内,全网爆仓金额高达9595万美元。其中,多单爆仓金额为5307万美元,空单爆仓金额为4288万美元。具体来看,BTC爆仓金额为2672万美元,ETH爆仓金额为2584万美元,SOL爆仓金额为977万...
数据
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2024-08-14
66
Tether 向汇款和财务管理平台 Kem 进行 300 万美元的战略投资
据金色财经消息,Tether宣布对汇款和财务管理平台Kem进行300万美元的战略投资。此次合作将使KemApp在其平台上推出USDT,旨在推动其在中东地区的广泛应用,主要用于改善科威特、巴林、沙特阿拉伯、卡塔尔和伊拉克等周边国家的经济状况。...
管理
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2024-08-13
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