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「金色财经」5月18日，山东省东营市公安局经济技术开发区分局成功破获全市首起虚拟货币集资诈骗案。目前，本案主犯王某已被判处有期徒刑11年6个月。2023年2月，东营市公安局经济技术开发区分局经济调查大队在工作中发现，犯罪嫌疑人王某注册公司，...

「金色财经」据安徽日报报道，安徽省委政法委、省市场监管局、省公安厅联合发布通知，从5月13日起至12月10日，在全省范围内开展打击传销“皖剑-2024”的行动，其中将重点查处打着“区块链”、“元宇宙”、“数字资产交易”的旗号，开展虚拟货币、...

「金色财经」据金融报道，今天是中国第十五届“5月15日”打击和预防经济犯罪宣传日。川渝公安经济调查部门在成都天府国际金融中心联合开展的打击和预防经济犯罪宣传日活动。在活动现场，成都市公安局公布了两起典型的经济犯罪案件。其中，成都市公安局侦破...

「金色财经」5月14日消息，北京丰台警方近日破获一起虚拟货币组织、领导传销犯罪案件，在这起案件中，公安部门经过调查，报案人自己就是嫌疑人。闲赋在家的谢某希望通过投资赚钱，一直寻找来钱快的“机遇”。通过朋友介绍，她加入了一个名叫“华某会”的组...

「金色财经」据金融报道，美国法院已经下令没收包括朝鲜黑客犯罪所得在内的279个虚拟货币账户华盛顿特区美国法院法官TimothyKelly批准了联邦检察官简单判决这些账户的请求，并于5月8日下令没收这些账户这一裁决意味着这些账户现在由美国政府...

「金色财经」金色财经报道，蓝鲸新闻从业内获悉，除博时、华夏、嘉实外，香港本土机构惠理也申请发行虚拟货币现货ETF，不过，最后并没有出现在获批名单中。知情人士向蓝鲸新闻透露，惠理申请后又主动退出，原因是准备工作没做好，时间紧张，人手不足。并且...

「金色财经」金色财经报道，香港海关捣破一个洗黑钱集团并拘捕三名怀疑涉案本地人士，涉嫌利用虚拟货币交易平台及多个本地不同银行开设的公司帐户，处理逾18亿元的不明来历资金。海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现3人于2021年6月...

「金色财经」据金融报道，嘉实国际、华夏基金和博世基金三家中国基金公司表示，他们计划推出比特币和以太币现货ETF，并有机会成为世界上第一批以太币现货ETF。据报道，中国证监会预计将于4月底批准第一批虚拟货币ETF，情况与美国证券交易会有关（S...

「金色财经」金色财经报道，日前，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等15个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇...

「金色财经」据《法治日报》记者采访，全国人大代表、湖南人民律师事务所董事长江帆近日表示，虚拟货币的处置已成为司法实践中的一个关键和难点问题。建议修改《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，进一步完善虚拟货币处置制度。江帆表示，近年来，由于欺...