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中国十大传销币
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“四川骨干因‘亚元(文旅现货资产)特大传销案被判刑!”
11月26日,江苏省盐城市盐都区人民法院对该起特大网络传销案进行了宣判!被告人谢某琼为四川骨干成员(也就是我们所说的大团队长),因构成、组织领导传销活动罪,被判处5年以上的有期徒刑,并处罚金百万元!以下为判决书全文:公诉机关盐城市盐都区人民...
传销案
四川
2023-08-06
94
IAC案件进展:传销币董事长等16人受审,涉案金近10亿元,会员达10万!
“贪婪蒙蔽双眼,让我们以电子商务之名,行网络传销之实。”主犯彭娟在被告席上泪流满面,承认了自己的罪行。她曾经是光鲜亮丽的“董事长”“总经理”,但现在她和其他被告人一起接受法律的审判。涉案的网络传销金字塔涉及10多万名会员和近10亿的金额,如...
会员
传销币
2023-08-06
92
湖南“崀霞湘溢”公司:从直销梦到特大传销案
最近,中新观察在中国裁判文书网上注意到一则《刑事判决书》(2020)湘0922刑初183号。据该《刑事判决书》显示,桃江县人民检察院以桃检刑诉(2020)197号起诉书指控被告人高某远、黄某麟、曹某喜犯组织、领导传销活动罪,于2020年7月...
传销案
公司
2023-08-06
75
热点 | 特大传销案宣判!潘荣强等十六人获刑
“购物送股权、投资少、风险低、回报高又快,投入1000元享受1000市值产品即可回本,赠送1000期权股,一旦上市将是几十万的回报收益。发展下线还有高额回报。”实际上这是传销骗局。近日,山东省淄博市中级人民法院二审宣判该起特大网络传销案。一...
传销案
公司
2023-08-05
70
特大传销案冻结资金5亿,浙江女子获刑赔1.5万
去年7月20日,贺州市钟山县公安局破获了一个名为“优宝商城”的特大传销案。专案组民警在北京、福州、深圳等地抓获了犯罪嫌疑人王某凡等16人。截止到案发时,“优宝商城”通过销售名为“U宝”的虚拟币,发展了超过12万人的下线会员,吸收投资资金超过...
传销案
冻结
2023-08-05
96
热点|“盛世农业”特大传销案8人被批捕
7月8日,广西省梧州市万秀区人民检察院依法对陈某艳、张某华、张某甲、陈某元、张某乙、杨某全、刘某东、廖某秀以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕。梧州警方在侦办林某等人涉嫌组织、领导传销活动案时,发现其总部设在辽宁省葫芦岛市的“盛世农业”有限公...
传销案
农业
2023-08-05
120
抓捕“云集品”特大传销头目,下线人数超10万
“云集品”特大网络传销主要头目唐某因涉嫌组织、领导传销活动罪被逮捕。他通过拉人头的方式发展会员,并达到全球销售副总裁级别,下线层数在25层以上,下线人数达十万人以上。3月19日,深圳警方展开行动,抓获了“云集品”特大网络传销犯罪团伙的多名主...
2023-08-05
91
上海宣判特大传销案,下线3万余人!
2017年11月8日,上海公安机关经过长达一年的前期侦查,会同全国多地公安机关对涉嫌传销的“MBI国际集团”开展集中打击,破获了该传销团伙的领导和组织传销活动的案件。他们抓获了40余名犯罪嫌疑人,其中包括傅某经等人。这个传销团伙在网上设立了...
上海
传销案
2023-08-05
88
特大传销案赖彩云等三人开庭拒认罪
据金融智商税了解,5月8日,在吉隆坡法院开庭审理了一起名为“满星云”的特大传销案。该案涉及满星云投资公司的创办人兼行政总裁赖彩云、董事蔡玲妹以及前董事黄德峰三人,他们被指控犯有金字塔金钱游戏犯罪。在庭审中,三人都拒绝认罪。最后,法院同意他们...
传销案
传销案
2023-08-05
100
热点|特大传销式诈骗案涉及全国各地受害人
天台警方在上级公安机关的支持下,最近在浙江安吉、福建宁德、河北邯郸和甘肃兰州等地成功摧毁了一个传销式诈骗团伙。他们抓获了9名犯罪嫌疑人,查扣了3台电脑和18部手机,冻结了超过80万余元的资金,并破获了上百起相关案件。具体案情是这样的:今年2...
诈骗
传销案
2023-08-05
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