搜索 破获原油诈骗案件 的结果

据ChainCatcher报道，Bitcoin.com资讯显示，印度执法局（ED）日前宣布，古吉拉特邦一名男子ShaileshBabulalBhatt因涉嫌绑架、勒索以及违反反洗钱法已遭逮捕。该事件涉及一起金额超1.44亿美元的重大加密货币...

8月17日，澎湃新闻报道称，湖南省长沙市中级法院公布了一起与虚拟货币“挖矿”相关的环境资源审判典型案例。据悉，原告罗某分别于2021年5月7日、5月8日、5月18日与被告湖南某公司签订了三份《服务器设备及软件系统代购服务合同》。根据合同约定...

据ChainCatcher报道，大约46分钟前，ScamSniffer监测到一名网络钓鱼诈骗者将1884ETH（约合504万美元）的被盗资金转移到了一个新地址。...

据金色财经报道，湖北省襄阳市公安机关近日发布消息称，成功破获一起涉及5人的虚假虚拟货币交易平台创建案件，涉案金额高达50万美元。截至目前，所有涉案人员均已被依法刑事拘留。据悉，该平台主要针对国外，特别是非中文环境下的网民。...

据ChainCatcher消息，据News.Bitcoin报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）于8月8日宣布，向一名举报者支付了100万美元的奖金，以表彰其提供了有关加密资产平台不当交易的详细信息。CFTC执法总监IanMcGinley...

据金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）于8月8日宣布，已向一名举报人支付了100万美元的奖励，以表彰其提供的信息促使数字资产市场采取执法行动。该监管机构表示，举报人提供了此前未知的有关不当交易的详细信息。根据《商品交易法》（CE...

据ChainCatcher消息，ScamSniffer监测到在过去的几天里，某drainer成功盗取了超过7000枚TON。该drainer通过originspoofing手段冒充StonFi，导致每分钟约有3名受害者受损。...

据金色财经消息，法官在SEC案件中对Ripple作出裁决，处以1.25亿美元罚款。该裁定认为加密货币交易所的XRP交易不属于证券发行。...

据ChainCatcher报道，《华尔街日报》称，美国消费者金融保护局（CFPB）正在对美国几家大型银行在支付平台Zelle上处理客户资金的行为展开调查。该平台一直面临着对诈骗和欺诈交易的审查。据知情人士透露，CFPB的调查主要集中在摩根大...

消息来源：铜川市公安局新区分局发布公告称，在依法侦办田某某被诈骗案过程中，发现犯罪嫌疑人陈某等人长期涉及帮助信息网络犯罪活动。田某某的被骗资金以虚拟货币（USDT）形式流入注册人为陈某等六人的TokenPocket钱包，该局依法对陈某等人的...