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韩国公司 Wacon CEO 因涉嫌策划加密旁氏骗局被拘捕,涉案金额“数千亿韩元”
据金色财经报道,韩国科技公司WaconCEOByunYoung-oh因涉嫌策划ETH相关加密货币诈骗已被逮捕。首尔中央地方检察厅将以诈骗罪对Byun和另一名嫌疑人Yeom提起诉讼。Wacon运营的MainEthernet钱包在2023年夏季...
公司
韩国
2024-08-12
42
数据显示,下周将有 APT、SAND、ARB、STRK 等代币解锁,其中 APT 解锁金额约为 6500 万美元
据TokenUnlocks数据显示,下周将有APT、SAND、ARB、STRK等代币面临大额解锁。具体情况如下:Aptos(APT):北京时间8月12日上午8点将解锁约1131万枚代币,占现有流通量的2.40%,价值约6500万美元。The...
sand
代币
2024-08-11
55
襄阳警方破获一个由 5 人组成的虚拟币诈骗平台案件,该平台涉案金额累计达 50 万美元
据金色财经报道,湖北省襄阳市公安机关近日发布消息称,成功破获一起涉及5人的虚假虚拟货币交易平台创建案件,涉案金额高达50万美元。截至目前,所有涉案人员均已被依法刑事拘留。据悉,该平台主要针对国外,特别是非中文环境下的网民。...
平台
美元
2024-08-11
49
美国商品期货交易委员会(CFTC)将向加密案件举报人提供罚款金额的 10%至 30%作为奖励
据ChainCatcher消息,据News.Bitcoin报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)于8月8日宣布,向一名举报者支付了100万美元的奖金,以表彰其提供了有关加密资产平台不当交易的详细信息。CFTC执法总监IanMcGinley...
商品期货
期货交易
2024-08-11
64
在过去一周,Aave 的清算金额接近 3 亿美元,刷新了历史纪录
据金色财经消息,根据IntoTheBlock的最新数据,过去一周,Aave遭遇了史上最大规模的清算,清算金额近3亿美元。由于ETH价格下跌了25%,大部分清算源于以(wst)ETH为抵押的稳定币贷款。不过,该协议表现依然强劲,为AaveDA...
aave
清算
2024-08-11
52
在过去 24 小时内,爆仓金额高达 5520.29 万美元
根据coinglass数据显示,截至当前时间,全网爆仓金额高达5520.29万美元。其中,空单爆仓金额约为3061.52万美元,多单爆仓金额约为2458.80万美元。...
爆仓
美元
2024-08-11
69
玉门公安成功捣毁一个利用 USDT 转移涉诈资金的犯罪团伙,涉案金额达 1000 多万元
...
USDT
美元
2024-08-09
44
数据显示,过去 4 小时全网爆仓金额达 1.14 亿美元,主要为空单爆仓
据ChainCatcher消息,根据coinglass数据显示,在过去的4小时内,全网爆仓金额达到了1.14亿美元。其中,多单爆仓金额为2443万美元,空单爆仓金额则高达8987万美元。在各类加密货币中,BTC的爆仓金额最高,达到了5764...
数据
显示
2024-08-09
41
一家涉及空壳公司的洗钱活动被香港海关捣破,涉及金额达 15 亿港元
据ChainCatcher消息,香港海关成功捣破一个清洗黑钱集团,共拘捕4人,涉嫌利用多间空壳公司,接收大量海外跨境汇款,并通过虚拟货币交易清洗15亿港元黑钱。目前,4人已获准保释候查,其多个银行户口内的约220万资产也已被冻结。香港海关有...
公司
活动
2024-08-08
47
巴西警方摧毁贩毒集团的加密货币洗钱计划,涉案金额达 8900 万美元
据金色财经报道,巴西圣保罗警方在X(原Twitter)平台上发文称,该市成功捣毁了贩毒团伙FirstCapitalCommand(PCC)所管理的洗钱计划,该计划掌控着一家加密货币交易所公司。据美国有线电视新闻网(CNN)报道,该公司的交易...
加密
加密货币
2024-08-08
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