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据金色财经消息，近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件时，发现涉案人员在短时间内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。北京市公安局经侦总队与东城分局迅速协同作战，跨越全国多个省市，成功打掉一个利用虚拟币交易进行洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前...

据火币HTX消息，据PeckShield监测，WazirX漏洞利用者地址已将5000枚ETH（约合1170万美元）转移至新地址0x7d25...d30b。这些ETH可能会继续被转入TornadoCash进行清洗。...

据金色财经消息，巴西税务监管机构联邦税务局近期披露，该机构已启用一款内部工具，借助人工智能技术，对涉及加密货币的洗钱及逃税交易进行甄别。事实表明，该工具已成功识别出超1.8亿美元的非法加密货币税务欺诈相关业务。...

据金色财经报道，南非政府正在加大对加密货币交易的监管力度。税务机关（SARS）已开始发布税务通知并阐明相关法规，同时可能借助人工智能（AI）来甄别不合规的交易者。南非储备银行（SARB）已明确其对加密资产购买的立场。SARB规定，个人可以使...

据金色财经消息，UniswapLabs首席执行官HaydenAdams在X平台发文称，有诈骗者利用被黑客攻击的联合国账户或其他名称被篡改且带有灰色勾号的账户，向加密货币用户发送直接消息。这些消息通常包含极具吸引力的提议或要求，旨在诱骗用户点...

9月5日，据以太坊基金会核心研究员JustinDrake在进行的以太坊基金会第12次AMA透露，随着Layer2解决方案的逐渐成熟，以太坊基金会是否有进一步扩展以太坊Layer1的计划？如果有，正在考虑哪些方法？JustinDrake对此回...

根据@ai_9684xtpa的监测，金色财经报道，两个BananaGun新地址通过FARM狙击交易获得了40万美元的利润，回报率高达8915%。这两个地址可能属于同一个人，具有相同的资金来源。在代币上线的第一时间，他们各自花费2200美元购...

据金色财经报道，2023年8月29日，安徽省五河县公安局通过精准研判和迅速行动，成功捣毁了一个利用虚拟货币交易平台作为掩护，从事跑分洗钱犯罪活动的团伙，3名嫌疑人最终落入法网。该跑分团伙利用公众对虚拟货币投资的模糊认识，借助虚拟货币交易平台...

根据您的需求，对内容进行了改写，希望能满足您的要求：金色财经现场报道，在此次会议上，瑞士银行全球投资银行部亚太区科技、媒体及电信业联席主管朱达之发表了以《科创金融数字资产应用生态的前沿探索》为题的演讲。他指出，在当今世界，安全性的保障主要依...

根据火币HTX的报道，德国技术企业集团西门子借助SWIAT许可区块链成功发行了第二笔数字债券，金额达3亿欧元。该债券期限为一年，采用德国的Trigger解决方案，并通过TARGET2系统实现央行自动支付，整个结算过程仅耗时几分钟。西门子在最...