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证券时报记者谢忠翔多家银行正在对长期不动的“睡眠账户”开展大清理。日前，华夏银行公告称，将于3月30日起开展个人存量账户的清理工作。近期，包括建设银行、农业银行、邮储银行在内的多家机构已经陆续发布公告，对用户长期不用的“睡眠账户”以及“超量...

7月6日下午，央行再次发布关于防范虚拟货币交易活动的风险提示，再次郑重警告辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。同时提醒广大消费者，要珍惜个人银行账户，不用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易充值码以及划转...

在币圈，很多人赚了钱。但是由于6月21日各大银行被约谈，禁止虚拟货币的资金流动，我们现在无法直接将比特币等数字货币换成人民币。因此，我们需要使用OTC方式来出售数字货币。虽然交易所要求每个用户进行KYC操作，但仍有一些黑钱进入系统。如果这些...

「金色财经」2月3日，英国银行NationwideBuildingSociety（NBS）限制用户向Binance支付银行卡。根据其网站上的一个页面，英国银行拒绝用户通过银行卡转账Binance，“直到另行通知”，并补充说，客户仍然可以通过...

「ForesightNews」ForesightNews新闻，英国银行NationwideBuildingSociety暂时禁止用户通过银行卡支付给币安，但仍然允许用户通过Nationwide账户从币安提取资金Nationwide表示，做出...

据金融报道，支付巨头万事达卡（MasterCard）宣布与Web3白标加密银行卡发行服务提供商Unbanked实现合作，推出支持DeFi加密银行卡目前已扩展到英国和欧洲市场，致力于发行简单、安全、以消费者保护为重点的加密货币银行卡。此外，由...

被“卡”住的人生——抵制非法买卖账户保护金融信息安全银行账户是利用金融手段洗钱的重要工具。近年来，非法买卖银行账户行为猖獗，尤其以“兼职”名义指向涉世未深的大学生。这些行为让本可以拥有美好人生的大学生被“卡”住了前进的道路。根据相关法律规定...

【导读】2021年5月，葛某某通过朋友周某介绍从事买卖虚拟货币的生意，低价买入后以略高于市场价格卖出。葛某某因涉嫌诈骗罪被杭州市公安局滨江区分局刑事拘留。辩护人认为：1.葛某某的行为不符合诈骗罪的构成要件，更适用于帮助信息网络犯罪活动罪；2...

中国银联联合商业银行、主流手机厂商、合作商户和支付机构共同发布“银联无界卡”，这张卡将在国内外同步发行，包括江苏银行和微众银行在内的17家全国性商业银行、部分地方性银行和互联网银行将加入试点，这标志着中国银行卡数字化新阶段取得重要进展。数字...

购买虚拟矿机挖矿赚钱，银行卡被冻结才发觉上当受骗。2022年4月29日，辽宁小龙龙zz关注报道，云南唐女士在网上下载软件，购买虚拟矿机挖矿赚钱。前后投资了31万多元，最后银行卡被冻结才发觉上当受骗，损失惨重。年初，唐女士在朋友圈看到一款宣称...