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韩国 8 名涉中国电话诈骗组织的犯罪团伙成员因洗钱和加密货币兑换被捕
据金色财经报道,韩国警方日前逮捕了8名涉嫌中国电话诈骗组织的犯罪团伙成员,原因是他们协助将犯罪收益兑换成加密货币。据警方透露,该团伙通过使用虚假银行账户洗钱,将从6名受害者那里骗取的2.8亿韩元(约合20.8万美元)兑换成加密货币,并将其转...
韩国
2024-09-09
525
中国社科院金融所:香港可借助区块链技术推动金融创新,助力非洲改善支付系统
据金色财经报道,2024年中非合作论坛峰会释放出了诸多关于中非合作的利好消息。针对香港在这些消息中的优势和机遇,中国社科院金融所博士后研究员郭寒冰在接受大公报采访时表示,在峰会背景下,香港的角色正逐渐从传统的贸易和金融中介转变为一个创新的合...
中国
创新
2024-09-08
970
某地址自8月底起每日增持1000枚BTC,当前持有1.25万枚BTC
根据HODL15Capital的监测,金色财经报道,某地址(“Mr.500”)在8月26日增持了500枚BTC,随后连续每日通过两笔交易分别增持500枚BTC(总计1000枚BTC)。截至9月7日,该地址持有12500枚BTC,价值约为6....
BTC
地址
2024-09-08
979
巴西政府封禁 X 平台,威胁公民若使用将每日罚款 8900 美元
据9月1日消息,《旧金山》杂志作者迈克尔·谢伦贝格发文称,巴西政府昨日封锁了X(原Twitter),并威胁若公民使用该平台,将面临每天8900美元的罚款。马斯克转发了一则声援推文,内容称,Twitter尊重巴西的法律,但当被要求违反这些法律...
巴西
平台
2024-09-01
9166
CryptoPunks 以超 70.4 万美元销售额重回 NFT 每日销售额榜首
据金色财经消息,根据CryptoSlam的数据,CryptoPunks在周三以704,104美元的日销售额主导了NFT市场。本周,CryptoPunks和DMarket交替占据NFT日销量榜首。DMarket是一个基于Mythos的NFT系...
NFT
美元
2024-08-30
932
中国警方从泰国引渡涉嫌虚拟数字货币发行的特大经济犯罪嫌疑人,涉案金额超 1000 亿人民币
据了解,自2012年以来,以张某某为头目的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式,要求参与者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用以获得平台会员资格,同时以高额返利为诱饵,以发展会员数量和投入资金数量作为计算报酬或返利的依据,实施网络传销...
中国
人民
2024-08-23
687
中国警方成功从泰国引渡一名重大经济犯罪嫌疑人
据央视新闻报道,日前,特大经济犯罪嫌疑人张某某因涉嫌组织、领导传销活动罪,已从泰国成功引渡回国。据悉,自2012年起,以张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的手段,要求参与者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用,以此获得平台会员...
中国
成功
2024-08-23
763
加密量化公司 CryptoQuant 称,BTC 现货 ETF 每日平均购买量大幅下降,但长期持有者仍在积累 BTC
据金色财经报道,加密分析公司CryptoQuant的最新报告显示,自4月初以来,比特币需求指标大幅放缓,本月甚至转为负值,引发了市场对其短期前景的担忧。尽管今年1月推出了多只比特币现货ETF,但该产品的热度正在逐渐消退。数据表明,比特币现货...
BTC
etf
2024-08-21
62
苏伦德:存款不再赚取积分,每日将向借款活动分配 1000 万积分
据8月18日的消息,Sui生态借贷平台Suilend在X平台发布公告称,从即日起,100%的积分将全部分配给借款活动。存款将不再产生积分,而每日将向借款活动分配1000万枚Suilend积分。...
借款
存款
2024-08-18
61
中国商人在泰国遭入室抢劫,被迫转账 200 万美元加密货币
据《曼谷邮报》报道,泰国警方正在全力追捕四名涉嫌闯入巴吞他尼一座豪宅并强迫其中国籍受害者转账200万美元(约7000万泰铢)数字货币的中国籍嫌疑人。该事件发生在周三凌晨2点左右,地点位于芒区BanMai分区的一座房子内。当时屋内共有六名住户...
中国
加密
2024-08-16
63
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