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丹佛牧师EliRegalado目前正面临科罗拉多州证券委员会提起的诉讼，罪名是通过出售毫无价值的INDXcoin加密货币来欺骗投资者，他发布了一段视频来回应这些指控。Regalados被指控将INDXcoin资金用于个人开支，例如路虎揽胜、...

此外，Regalado还夸耀了该项目的成功，并提到“在交易所上线之前已投入了3亿美元的代币”。然而，科罗拉多州监管机构澄清说，这些硬币没有任何价值，主要是因为它们只能在王国财富交易所进行交易，这是一项由Regalados自己运营的运作不良的...

目录雷加拉多牧师的欺骗性加密货币冒险科罗拉多州当局采取行动追回资金丹佛的互联网牧师EliRegalado处于围绕涉及INDX币的所谓加密庞氏骗局争议的中心。雷加拉多牧师的欺骗性加密货币冒险据科罗拉多州证券监管机构称，雷加拉多和他的妻子精心策...

「金色财经」据金融报道，尽管他辩称2019年原审中存在法律错误和虚假证词，但一名从OneCoin骗局洗钱4亿美元的律师被拒绝重审。54岁的律师Markscottt辩称，他当时并不知道Onecoin是一种欺诈行为，所以他不应该因为在为Onec...

「金色财经」据金融报道，泰国网络犯罪调查局(CCIB)由于涉嫌欺诈性加密货币投资平台，四名中国公民和一名老挝公民被逮捕，该平台从当地投资者那里骗取了超过27亿泰铢（价值约7600万美元）。这些人冒充BCHGloballltd.(一个虚假的比...

「金色财经」据金融报道，web3安全专家fortanetwork和blockfence的一份研究报告显示，自2022年12月以来，以太坊用户的名称是“sleepdroppingNFT骗局影响了数千人，造成了超过1150万美元的损失。骗局的操...

【加密女王助手因40亿美元庞氏骗局被判20年监禁】40亿美元维卡币（OneCoin）金字塔诈骗的联合创始人和主要发起人因涉及加密货币的第一起也是最大的刑事诈骗案之一而被判处20年监禁。46岁的卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德(KarlSebast...

「金色财经」根据CertiK官方推特的消息，金融报道称，EOA(0x9E1)地址从7月份开始转移到大约1235.5个BNB据报道，这笔资金可以追溯到memans_vip部署者在合同0x0Ab上调用`withdrawTokens`所以可以确定...

「金色财经」9月8日，美国商品期货交易委员会对涉嫌经营庞氏骗局的网站MyForexFunds进行了一项从2021年底到2022年底的调查（CFTC）传唤Deel和Coinbase要求提供两者之间的支付信息。CFTC上周冻结了MyForexF...

「金色财经」据金融报道，2023年上半年，俄罗斯联邦最大的加密货币传销总损失超过5000万美元。参照SHARD服务的一项研究，俄罗斯《新闻报》对此进行了描述。分析师表示，庞氏骗局以加密货币筹集资金的数量正在增加。假如2022年他们的份额是5...