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新三板认购大骗局
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美国检方对一起“杀猪盘”骗局提起诉讼,寻求没收泰国犯罪者 254 万枚 USDT
根据美国司法部(DOJ)官网7月17日的消息,哥伦比亚特区美国检察官办公室今日宣布提起一项民事没收诉讼,旨在追缴联邦调查局(FBI)从海外犯罪者那里查获的加密货币。这些加密货币源于一项专门针对美国公民的投资诈骗“杀猪盘”计划。政府特别要求没...
USDT
美国
2024-07-17
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「金色财经」南非元宇宙庞氏骗局GS Partners主谋被捕后获准保释
「金色财经」6月8日,元宇宙庞氏骗局GSPartners关键人物Neilleondewal于5月底被南非执法部门逮捕。6月3日,他随后获准保释。在收到受害者的投诉后,当局开始调查Dewaal。2023年5月,DeWal招募了一位新的GSPa...
财经
金色财经
2024-06-08
79
「金色财经」美国联邦调查局警告虚假在家中工作的加密货币骗局
「金色财经」美国联邦调查局金融报道(FBI)6月4日发布警报,强调与加密货币有关的欺诈行为激增,涉及在家工作的虚假机会。骗子冒充合法企业,通过点击按钮或评级服务等看似简单的任务来吸引个人,并承诺通过基于加密货币的复杂和欺骗性补偿结构支付报酬...
财经
金色财经
2024-06-06
86
「金色财经」Velocore:警惕推文下假冒账号留言以及私信/邮件骗局,请勿访问外部链接
「金色财经」“我们的推文下有很多评论,但这些都不是官方账号,”Velocore在X平台上写道。任何提供退款并引导您访问外部链接或要求您通过私人信件/电子邮件联系的消息都是骗局。请仅参考官方X账号推文和Discord链接。据此前消息,Velo...
财经
金色财经
2024-06-02
66
「金色财经」Vitalik:“DAO”意味着“项目”,“official”则意味着“骗局”
「金色财经」5月30日,Vitalikbuterin在warpcast上发帖称,文化意识的重要组成部分是理解不同文化背景下相同单词的不同含义。例如,在大多数欧洲语言中,“actual“当前”意为“当前”concurrency意思是“竞争”。...
DAO
财经
2024-05-30
88
「金色财经」加密侦探Roxo揭露名人Memecoin骗局黑幕
「金色财经」据加密侦探Roxo报道,一名名名叫Sahil的男子通过社会工程技术入侵了CaitlynJener、SoulJaBoy、RichTheKid、Kazumi和IvanaKnöllx账户,实施memecoin骗局。Roxo指出,Jen...
加密
财经
2024-05-28
86
「金色财经」加密投资基金高管因金字塔骗局获利5500万美元被判3年监禁
「金色财经」据金融报道,俄罗斯加密货币投资基金Finiko前网络主管LilianNurieva因欺骗私人投资者和参与有组织犯罪集团而被判处三年监禁联邦投资者和股东权利保护基金会认为,这一价值5500万美元的金字塔骗局是俄罗斯后苏联历史上第二...
财经
金色财经
2024-05-21
68
「金色财经」Chainalysis:2023年约有2400万美元的加密货币被冒名顶替者和税务机关骗局窃取
「金色财经」据Chainalysis报道,2023年约有2400万美元的加密货币被冒名顶替者和税务机关骗局窃取该公司估计,截至4月,2024年被盗金额接近1700万美元...
美元
财经
2024-05-14
88
「金色财经」NuLink(NLK)将于5月9日在Bybit开启认购
「金色财经」据官方消息,隐私解决方案NuLink(NLK)已在BybitWeb3IDO平台上线。认购期将于2024年5月9日上午10:00(UTC)开始,并于5月13日上午10:00(UTC)结束。随后将进入快照期间,即从5月13日上午10...
bybit
财经
2024-05-09
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「金色财经」Web3娱乐公司Imaginary Ones完成一轮超额认购融资
「金色财经」金色财经报道,Web3娱乐公司ImaginaryOnes宣布完成一轮超额认购融资,参投方包括CypherCapital、AnimocaBrands、PolygonVentures、ED3N、MHVentures、Illumina...
Web
公司
2024-05-08
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