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美国联邦调查局(FBI)从针对美国人的骗局中缴获了价值 250 万美元的加密货币
根据金色财经的报道,美国哥伦比亚特区检察官办公室于周二宣布,已启动一项民事没收诉讼,旨在追回联邦调查局(FBI)从国际诈骗犯那里扣押的加密货币。这些加密货币是通过针对美国公民的“杀猪”计划获取的。民事没收程序使美国能够没收海外逃犯和犯罪者的...
美国
美国
2024-07-19
58
地址 0x189a...1dBF 遭遇了“零转移”骗局,损失了 3.5 万 USDT
据金色财经报道,PeckShield监测到,地址0x189a...1dBF成为了一起“零转移”骗局的受害者,其在以太坊链上损失了35000USDT。...
USDT
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2024-07-17
90
美国检方对一起“杀猪盘”骗局提起诉讼,寻求没收泰国犯罪者 254 万枚 USDT
根据美国司法部(DOJ)官网7月17日的消息,哥伦比亚特区美国检察官办公室今日宣布提起一项民事没收诉讼,旨在追缴联邦调查局(FBI)从海外犯罪者那里查获的加密货币。这些加密货币源于一项专门针对美国公民的投资诈骗“杀猪盘”计划。政府特别要求没...
USDT
美国
2024-07-17
60
「金色财经」南非元宇宙庞氏骗局GS Partners主谋被捕后获准保释
「金色财经」6月8日,元宇宙庞氏骗局GSPartners关键人物Neilleondewal于5月底被南非执法部门逮捕。6月3日,他随后获准保释。在收到受害者的投诉后,当局开始调查Dewaal。2023年5月,DeWal招募了一位新的GSPa...
财经
金色财经
2024-06-08
78
「金色财经」美国联邦调查局警告虚假在家中工作的加密货币骗局
「金色财经」美国联邦调查局金融报道(FBI)6月4日发布警报,强调与加密货币有关的欺诈行为激增,涉及在家工作的虚假机会。骗子冒充合法企业,通过点击按钮或评级服务等看似简单的任务来吸引个人,并承诺通过基于加密货币的复杂和欺骗性补偿结构支付报酬...
财经
金色财经
2024-06-06
81
「金色财经」Velocore:警惕推文下假冒账号留言以及私信/邮件骗局,请勿访问外部链接
「金色财经」“我们的推文下有很多评论,但这些都不是官方账号,”Velocore在X平台上写道。任何提供退款并引导您访问外部链接或要求您通过私人信件/电子邮件联系的消息都是骗局。请仅参考官方X账号推文和Discord链接。据此前消息,Velo...
财经
金色财经
2024-06-02
64
「金色财经」Vitalik:“DAO”意味着“项目”,“official”则意味着“骗局”
「金色财经」5月30日,Vitalikbuterin在warpcast上发帖称,文化意识的重要组成部分是理解不同文化背景下相同单词的不同含义。例如,在大多数欧洲语言中,“actual“当前”意为“当前”concurrency意思是“竞争”。...
DAO
财经
2024-05-30
87
「金色财经」加密侦探Roxo揭露名人Memecoin骗局黑幕
「金色财经」据加密侦探Roxo报道,一名名名叫Sahil的男子通过社会工程技术入侵了CaitlynJener、SoulJaBoy、RichTheKid、Kazumi和IvanaKnöllx账户,实施memecoin骗局。Roxo指出,Jen...
加密
财经
2024-05-28
83
「金色财经」ETF分析师:乐观猜测将于北京时间明日凌晨收到SEC现货以太坊ETF的消息
「金色财经」据金融报道,彭博ETF分析师EricBalchunas表示,我最乐观的猜测是,我们将于明天下午4点(北京时间周五凌晨4点)在美东时间:大约00)美国证券交易会(关于现货以太坊ETF)的消息...
etf
SEC
2024-05-23
67
「金色财经」加密投资基金高管因金字塔骗局获利5500万美元被判3年监禁
「金色财经」据金融报道,俄罗斯加密货币投资基金Finiko前网络主管LilianNurieva因欺骗私人投资者和参与有组织犯罪集团而被判处三年监禁联邦投资者和股东权利保护基金会认为,这一价值5500万美元的金字塔骗局是俄罗斯后苏联历史上第二...
财经
金色财经
2024-05-21
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