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「金色财经」根据金融报道，Pond0xDEX声称交易量达到1亿美元，并引用Dune仪表板作为证据批评者表示，这是一个骗局，问题在于该项目的创始人JeremyCahen推出了该代币的非正统方法，Cahen发布了一个URL应用程序，它允许人们存...

「金色财经」据金融报道，Icomtech前高管Marcoruizochoa周三承认，他参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20年监禁。据悉，Icomtech是一家承诺投资者购买“所谓加密货币相关投资产品”以换取利润的所谓加密货币挖掘和交易公...

「金色财经」据金融报道，印第安纳州北部埃尔克哈特县的一家小银行（HeartlandTri-StateBank）7月5日，为了掩盖加密货币骗局，首席执行官ShanHanes会见了他最富有的客户，Hanes要求从该客户那里筹集1200万美元，以...

丹佛牧师声称加密骗局资助的30万美元房屋装修是“上帝的计划”丹佛牧师EliRegalado目前正面临科罗拉多州证券委员会提起的诉讼，罪名是通过出售毫无价值的INDXcoin加密货币来欺骗投资者，他发布了一段视频来回应这些指控。...

「金色财经」据金融报道，纽约南区检察官DamianWilliams宣布，AirbitClub联合创始人PABLORENATORODRIGUEZ因策划全球大规模加密旁氏骗局被判处12年监禁。司法部表示，RODRIGUEZ及其同谋欺骗个人投资A...

丹佛牧师EliRegalado目前正面临科罗拉多州证券委员会提起的诉讼，罪名是通过出售毫无价值的INDXcoin加密货币来欺骗投资者，他发布了一段视频来回应这些指控。Regalados被指控将INDXcoin资金用于个人开支，例如路虎揽胜、...

此外，Regalado还夸耀了该项目的成功，并提到“在交易所上线之前已投入了3亿美元的代币”。然而，科罗拉多州监管机构澄清说，这些硬币没有任何价值，主要是因为它们只能在王国财富交易所进行交易，这是一项由Regalados自己运营的运作不良的...

目录雷加拉多牧师的欺骗性加密货币冒险科罗拉多州当局采取行动追回资金丹佛的互联网牧师EliRegalado处于围绕涉及INDX币的所谓加密庞氏骗局争议的中心。雷加拉多牧师的欺骗性加密货币冒险据科罗拉多州证券监管机构称，雷加拉多和他的妻子精心策...

「金色财经」据金融报道，尽管他辩称2019年原审中存在法律错误和虚假证词，但一名从OneCoin骗局洗钱4亿美元的律师被拒绝重审。54岁的律师Markscottt辩称，他当时并不知道Onecoin是一种欺诈行为，所以他不应该因为在为Onec...

「金色财经」据金融报道，泰国网络犯罪调查局(CCIB)由于涉嫌欺诈性加密货币投资平台，四名中国公民和一名老挝公民被逮捕，该平台从当地投资者那里骗取了超过27亿泰铢（价值约7600万美元）。这些人冒充BCHGloballltd.(一个虚假的比...