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「金色财经」据《金色财经》报道，此前被判洗钱罪的中国英国女性温简（JianWen音译）当天被英国萨瑟克刑事法院监禁6年8个月。伦敦萨瑟克刑事法院认定，温简于2017年10月至2022年1月成立洗钱罪，涉及150枚比特币。主审法官SallyA...

「金色财经」据金融报道，香港警方深水警区开展代号“旷顶”行动，打击诈骗和洗钱案件，逮捕100人，多为傀儡户口持有人，涉及清理82起诈骗案件的犯罪收益，涉及1.8亿元，最大投资虚拟货币诈骗案件涉及2000多万元...

「金色财经」据Lookonchain监控，地址sundayfunday.Sol通过购买#1DOL，在短短8小时内将13枚SOL(约合2275美元)改为226万美元，收入为993倍。他是BOME预售的最大参与者。他花了421个SOL(约合7....

「金色财经」5月18日，Messari创始人RyanSelkis在X平台上发帖称，Polymarket上最大的定价错误是美国副总统候选人的猜测，其中Vivek的赌注量最高，他的赔率在过去一周增加了两倍，刚刚超过了NikiHaley。除了Va...

「金色财经」根据CertiK的消息，SonneFinance遭到攻击损失约2000万美元，这是Optimism区块链上记录的最大攻击事件根本原因是CompoundV2叉有一个众所周知的精度损失问题...

「金色财经」金色财经报道，据福布斯披露，根据FactSet数据显示，ContextCapitalManagement在基金股票投资组合中分配给现货比特币ETF的比例最大，这家总部位于加利福尼亚州拉荷亚市的基金公司已将约50%的股权资金分配给...

「金色财经」五月十一日，英国最大比特币洗钱案中42岁的英籍华裔JianWen被英国法院认定为“参与洗钱罪”，最多可以被判处14年监禁JianWen的辩护律师MarkHarries表示，由于法官事务繁忙，英国法院已经将原定于5月10日对Jia...

「金色财经」据金融报道，贝莱德，Ondo、Superstate成为RWA领域第一季度影响最大的公司。第一季度，RWA市场实现了快速增长。在机构兴趣和创新产品推出的推动下，包括贝莱德的美元机构数字流动性基金、Superstate的短期美国政府...

「金色财经」根据英国政府的一份报告，加密货币公司是洗钱风险最大的行业之一该报告的结论来自金融行为监管局对238家公司的风险评估FCA是英国的金融监管机构，从2020年开始确保加密货币公司注册并遵守其反洗钱规则...

「金色财经」据金融报道，在新加坡轰动一时的30亿新元洗钱案中，被告张瑞金(45岁)在认罪后被判处15个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司将3600万新元的犯罪收入转移到其在新加坡的银行账户，并伪造欺骗当地银行的文件。本案涉案金额最高，判处的刑期...