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根据SpotOnChain的监测数据，11小时前，鲸鱼“convexcuck.eth”斥资200万美元购入709,961枚CVX。从2021年7月到2022年3月，这只鲸鱼共交易了10.98亿枚CVX，从中赚取了2020万美元的利润（增长1...

据金色财经报道，2023年8月29日，安徽省五河县公安局通过精准研判和迅速行动，成功捣毁了一个利用虚拟货币交易平台作为掩护，从事跑分洗钱犯罪活动的团伙，3名嫌疑人最终落入法网。该跑分团伙利用公众对虚拟货币投资的模糊认识，借助虚拟货币交易平台...

据涉案人员供述，他们得知许多虚拟货币商从事为诈骗分子洗钱的勾当，认为这些人出了事也不敢惊动警察，于是决定通过设局“吃掉”虚拟货币商手中的虚拟货币这一冒险方式“赚快钱”。该团伙中，女性成员通常会假意扮演被诈骗的受害者，以博取虚拟货币商的信任，...

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消息来源：铜川市公安局新区分局发布公告称，在依法侦办田某某被诈骗案过程中，发现犯罪嫌疑人陈某等人长期涉及帮助信息网络犯罪活动。田某某的被骗资金以虚拟货币（USDT）形式流入注册人为陈某等六人的TokenPocket钱包，该局依法对陈某等人的...

据《小朱说交通》报道，山东省临沂市郯城县公安局港上派出所日前成功打掉一个为诈骗分子洗钱的犯罪团伙，一举抓获4名犯罪嫌疑人。7月1日，该所接到辖区群众李女士可能遭遇投资理财类电信诈骗的线索后，迅速与其取得联系。李女士向警方承认，自己在一个月前...

据澎湃新闻报道，日前，最高人民检察院、最高人民法院、公安部联合举行了“依法惩治跨境电诈犯罪，守护人民群众合法权益”新闻发布会。会上，公安部刑事侦查局副局长郑翔指出，诈骗集团不断利用区块链、虚拟货币、AI智能、远程操控、共享屏幕等新技术新业态...

7月27日，澎湃新闻报道称，最高人民检察院、最高人民法院和公安部联合召开了“依法惩治跨境电诈犯罪，守护人民群众合法权益”新闻发布会。会上，公安部刑事侦查局副局长郑翔表示，诈骗集团不断利用区块链、虚拟货币、AI智能、远程操控、共享屏幕等新技术...

「金色财经」据金融报道，今天是中国第十五届“5月15日”打击和预防经济犯罪宣传日。川渝公安经济调查部门在成都天府国际金融中心联合开展的打击和预防经济犯罪宣传日活动。在活动现场，成都市公安局公布了两起典型的经济犯罪案件。其中，成都市公安局侦破...

「金色财经」据金融报道，镇江市丹徒区人民法院近日宣判王某组织领导传销活动。到目前为止，经过三年的案件终于结束了。王是江苏镇江公安局第一个被判“红通”的人。2021年3月，镇江丹徒公安局发现一个名为moom的虚拟货币平台涉嫌网上传销。该平台发...