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香港警方破获某涉加密货币的洗黑钱集团香港分支中心,涉案金额超6亿港元
据金色财经报道,香港警方近期开展了代号为“双枪”的执法行动,在荃湾一幢工商业大厦内成功捣毁了一个涉加密货币的洗黑钱集团香港分支中心,并拘捕了3男1女。据悉,该犯罪集团通过社交平台、短讯和手机应用程式等主动宣传,并提供极具吸引力的优惠,如“新...
加密
加密货币
2024-09-17
400
香港警银合作破获透过买加密币洗黑钱2.31亿港元的跨境洗黑钱集团
据金色财经报道,香港警方通过与银行业界的紧密合作,成功锁定了一个活跃于香港和内地的跨境洗钱集团,并展开了代号为“沉击”的拘捕行动。在此次行动中,警方以“串谋洗黑钱”罪拘捕了11男3女嫌犯,他们的年龄在23至50岁之间,涉案金额超过1800万...
加密
港元
2024-09-14
411
台警方破获虚拟货币诈骗集团:68人被骗金额上亿新台币
据金色财经报道,参考消息网援引的消息称,台湾彰化警方于10日宣布成功破获一起以林姓男子为首的诈骗集团。该集团利用虚拟货币进行诈骗活动,经清查,共有68人受骗,涉案金额约达1亿新台币。彰化县警察局刑事警察大队副大队长张安进在接受媒体联合采访时...
虚拟货币
港元
2024-09-12
849
OSL集团向专业投资者开放SOL交易并已上线三个交易对
根据火币HTX的报道,OSL集团旗下持牌虚拟资产交易平台OSL宣布向专业投资者开放Solana(SOL)交易,使得该平台面向专业投资者的币种增加至十五只。OSL表示,新上线的交易对为SOL/USD、SOL/USDT和SOL/HKD,目前仅对...
SOL
OSL
2024-09-12
744
黑石集团:美国通胀已达美联储目标
据金色财经报道,黑石集团首席财务官迈克尔·查(MichaelChae)表示,该公司“对美国软着陆持谨慎乐观态度”,这意味着这家另类资产管理公司认为美联储抑制通胀的努力将不会导致美国经济陷入衰退。黑石自己的通胀衡量指标显示,美国的通胀率已达到...
集团
黑石
2024-09-12
929
美监管机构与 GSB 集团达成 10 亿和解,投资者有望获退款
据金色财经报道,美国监管机构与GSB集团就一起涉嫌价值10亿美元的加密货币骗局达成和解协议,该协议旨在为受影响的投资者追回资金。这一和解举动表明监管机构对加密领域非法活动的关注程度不断提高。GSB集团的首席执行官约西普·海特表示,该协议旨在...
监管
监管
2024-09-10
869
香港警方侦破三涉虚拟货币洗钱集团 涉案金额超 3 亿港元拘 27 人
据金色财经报道,香港执法部门此前根据线索和分析,于本月开展了代号为“微歌”“黑脑”和“幽侠”的反洗钱行动,捣毁了3个洗钱集团,并拘捕了27人(年龄在19至55岁之间)。调查警员表示,今年3月,香港执法部门接到新加坡当局的调查请求,称当地发生...
港元
虚拟
2024-08-29
408
香港警方侦破涉虚拟货币洗钱集团,涉案金额超 3 亿港元,27 人被捕
据金色财经报道,香港执法部门早前根据线报和分析,于本月展开代号为“微歌”、“黑脑”及“幽侠”的反洗钱行动,成功捣破3个洗钱集团,并拘捕27人(年龄介乎19至55岁)。调查警员表示,今年3月,香港执法部门接获新加坡当局的调查请求,指当地发生的...
港元
虚拟
2024-08-29
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索尼集团与新加坡 Startale Labs 的联合项目将发布全新的 2 层网络
索尼集团与新加坡StartaleLabs携手打造的联合项目SonyBlockSolutionsLabs于周五宣布,将在以太坊区块链上推出全新的二层网络Soneium。据悉,Soneium预计在未来几日上线测试网络,它将借助OptimismR...
新加坡
索尼
2024-08-23
496
索尼集团与新加坡 StartaleLabs 的合作项目将推出全新的 2 层网络
索尼集团与新加坡StartaleLabs的联合项目SonyBlockSolutionsLabs于本周五宣布,将在以太坊区块链上推出一个全新的二层网络,名为Soneium。Soneium预计将在近期于测试网络上线。它将采用OptimismRo...
新加坡
索尼
2024-08-23
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