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郯城县公安局成功破获利用虚拟货币洗钱的犯罪团伙,共抓获 4 名犯罪嫌疑人
据《小朱说交通》报道,山东省临沂市郯城县公安局港上派出所日前成功打掉一个为诈骗分子洗钱的犯罪团伙,一举抓获4名犯罪嫌疑人。7月1日,该所接到辖区群众李女士可能遭遇投资理财类电信诈骗的线索后,迅速与其取得联系。李女士向警方承认,自己在一个月前...
成功
虚拟
2024-07-30
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公安部表示,诈骗集团利用区块链、虚拟货币等新技术升级犯罪工具,导致攻防对抗不断加剧
据澎湃新闻报道,日前,最高人民检察院、最高人民法院、公安部联合举行了“依法惩治跨境电诈犯罪,守护人民群众合法权益”新闻发布会。会上,公安部刑事侦查局副局长郑翔指出,诈骗集团不断利用区块链、虚拟货币、AI智能、远程操控、共享屏幕等新技术新业态...
利用区块链
虚拟
2024-07-27
42
公安部表示,电信诈骗集团利用区块链、虚拟货币等新技术不断升级犯罪工具,使得攻防对抗更加激烈
7月27日,澎湃新闻报道称,最高人民检察院、最高人民法院和公安部联合召开了“依法惩治跨境电诈犯罪,守护人民群众合法权益”新闻发布会。会上,公安部刑事侦查局副局长郑翔表示,诈骗集团不断利用区块链、虚拟货币、AI智能、远程操控、共享屏幕等新技术...
区块
区块链
2024-07-27
41
分析师表示,现货比特币ETF的大量资金流入推动了加密货币价格的上涨
根据金色财经的报道,BTCMarkets加密货币分析师RachaelLucas指出:“现货比特币ETF的大量资金流入是比特币上涨的主要推动因素之一。”据SoSoValue数据显示,美国现货比特币ETF在周五连续第十一天实现净流入,其中贝莱德...
etf
分析师
2024-07-22
47
香港警方拘捕一名涉嫌管理已停运的虚拟货币交易平台AAX嫌疑人
据信报报道,虚拟货币交易平台AAX自2022年底停止运营,用户无法提取相关虚拟资产。香港警方于昨日拘捕了一名39岁本地男子,其涉嫌管理该平台。警方表示,经进一步调查,商业罪案调查科人员锁定了一名与案件相关的男子。该男子于2022年11月离开...
aax
分析师
2024-07-20
44
香港虚拟货币交易平台 AAX 倒闭主犯卷款潜逃 20 个月后落网
据金色财经报道,虚拟货币交易平台AAX自2022年11月中旬起以系统维护及更新为由停止运营。截至目前,已有超过300名客户无法取回近1亿港元的资产。香港执法部门经过追踪调查,发现有人可能通过虚假消息和不法手段导致平台停运。主犯已经携带虚拟币...
aax
交易平台
2024-07-20
75
韩国检察机关对“涉嫌用虚拟货币筹集非法资金”的韩光软件(Hancom)董事长申请逮捕令
据ChainCatcher报道,检察机关以涉嫌与子公司高管共谋擅自使用子公司价值约96亿韩元的虚拟资产为由,向Hancom董事长金相哲申请了逮捕令。在此之前,警方已于本月11日对金主席申请了逮捕令。金相哲被怀疑领导HancomWith内部董...
韩国
交易平台
2024-07-17
46
「金色财经」韩国一虚拟货币矿场发生火灾,约110台矿机被烧毁
「金色财经」据金融报道,韩国全罗北道全州市完山区300洞一栋楼内的虚拟货币矿发生火灾,约50分钟后熄灭。火灾没有造成人员伤亡,但约110台矿机被烧毁,造成价值约900万韩元的财产损失(消防部门估计)。消防部门报告说,火灾发生时,大约有30台...
财经
金色财经
2024-06-24
62
「金色财经」香港警方过去一周破36宗诈骗案涉款7100万港元,其中2人设虚拟货币兑换商诈骗
「金色财经」6月23日,据《明报》报道,香港警方在过去一周逮捕了39人,涉嫌借出或出售户籍来帮助欺诈集团洗钱,另外两人涉嫌设立虚假虚拟货币交易商店,声称可以以优惠价格兑换虚拟货币作为现金,欺骗受害者的虚拟货币逃跑。在这次行动中,油尖警区共侦...
财经
金色财经
2024-06-23
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「金色财经」香港一虚拟货币ATM机被盗,损失4.3万元现金
「金色财经」据金融报道,香港警方表示,6月10日,将军澳大利亚警察区军装巡逻队发现一台虚拟货币自动柜员机在路边被损坏并丢弃。警方立即通知有关加密货币交易机构,经点算后,该机构在事件中损失约4.3万元现金。将军澳警区重案组接手调查案件后,根据...
虚拟货币
财经
2024-06-16
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