在巴基斯坦，很多人都遇到了币安的常见问题，因为三次P2P转发纠纷导致账户被封。这些纠纷并不是买家投诉引起的，而是因为买家的账户被封，从而引发了多米诺骨牌效应。
这些纠纷的共同因素是：
- 在币安之外进行交易的买家
- 收到他人付款
- 从卖家处购买 USDT
- 在其他地方以更高的价格出售
在这三起案件中，买家都是新手，在币安之外进行交易。他们协商交易，从第三方收取资金，购买 USDT，然后出售，但没有从交易对象处获得证明或资金来源。
后来，资金的原始发送者对买家提出了欺诈投诉，导致买家的账户被封锁，随后许多人的账户也被封锁。
在其中一起纠纷中，经过调查，付款被记入账户，因为一名买家与付款人达成了和解。然而，在其余两起纠纷中，买家并未和解，许多人不得不撤销有争议交易的付款。
币安为商家实施了强大的安全措施，但许多用户试图从币安购买 USDT 并在平台外出售。为了确保在币安 P2P 上销售时的交易更安全，许多人会获取视频声明和买家的手机号码。在这些情况下，CNIC 的价值较低。视频声明提供了合法交易的更有力的证据。
或者，许多人会录制过去 24 小时的交易历史视频。如果账户收到付款，他们会要求汇款人的 CNIC 或取消交易。
这种方法更安全，有助于避免纠纷。采取这些预防措施将有助于保护许多人的账户，并确保币安 P2P 上的交易更安全。保持警惕并确保收集所有必要的证据以避免许多人遇到的复杂情况至关重要。
