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香港:七家加密货币交易所正在接受证监会调查

香港:七家加密货币交易所正在接受证监会调查

香港

证券及期货事务监察委员会

(SFC)报告了七家看似

无牌

运营的加密货币交易所,并警告投资者注意欺诈和骗局的风险。

让我们看看下面的所有细节。

香港证监会就部分加密货币交易所发出警告

正如预期的那样,香港证券及期货事务监察委员会(SFC)已将七个新的加密货币交易平台添加到其

无牌非法经营的

警报名单中。

此举旨在保护投资者,并强调加密货币领域诈骗和欺诈相关的风险。

该名单包括所有注册、未注册和非法的加密货币交易实体,并于 7 月 5 日更新了以下名称:

Taurusemex、Yomaex、Bitones.org、BTEPRO、CEG、XTCQT 和 Bstorest。

证监会指出,这些交易所涉嫌从事欺诈活动,包括欺骗投资者相信它们已在证监会注册。

此外,许多平台还采取了

强制手段

,如阻止提现、要求收取费用才能恢复运营。

自2020年起,证监会警告名单不断扩大,目前已达39家,仅2024年就报告了28家交易所。

投资者安全措施

从2024年起,香港加大了对加密货币交易服务的

监管

力度,香港证监会要求所有加密货币交易所必须在5月31日前获得牌照。

在此日期之后,未申请牌照的交易所将被迫关闭。在此期间,有超过 22 家交易所申请牌照,但许多交易所在截止日期前撤回了申请。

此外,最近,香港当局还参加了在多伦多举行的技术会议,

向加拿大加密货币和 Web3 初创企业推广该地区的

离岸技术中心。

本次活动与香港驻多伦多经济商务办事处、香港投资推广署和StartmeupHK合作举办。

香港加强打击加密货币犯罪:挫败绑架案,勒索 USDT

香港当局正在磨练管理与加密货币相关的犯罪的技能。

最近的报道显示,执法部门挫败了一起绑架案,犯罪分子索要

660,000 美元

赎金才能释放一名在将军澳广场购物中心被绑架的男孩。

知名加密货币投资者、本地科技初创企业协会 852Web3 顾问

Louis Li Sze-Chung强调了稳定币 USDT 可追溯性的重要性。

他解释说,发行 USDT 的公司会将等值的美元兑换成美元,作为储备来保证稳定币的价值。

如果发生犯罪活动,当局可以要求这些公司

冻结或销毁

涉嫌犯罪的货币。

去年 11 月,美国特勤局发现了一个人口贩卖集团,这一做法就是一个典型例子。作为回应,

Tether

冻结了与该集团有关的 2.25 亿美元 USDT。

专门从事技术纠纷和网络安全的律师朱侨华

强调了冻结稳定币资金的效率。

朱先生表示,有关部门可以在一天之内冻结这些资金,而传统银行则需要数月时间,因为这一过程需要法院命令。

尽管取得了进展,香港当局也认识到打击涉及

比特币和以太坊

等去中心化加密货币的犯罪的困难。这些加密货币不使用中介机构,因此很难追踪其所有者。

通过去中心化交易所(DEX)进行的交易也是不可追踪的,因为DEX由于其去中心化的状态而不与执法机构合作。

无论如何,香港正在利用 USDT 等稳定币的可追溯性,在打击与加密货币相关的犯罪方面取得重大进展。

然而,解决去中心化加密货币问题仍然存在重大挑战,凸显出需要进一步创新和战略来确保数字金融领域的安全。

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