纽约起诉加密货币公司针对移民社区实施 10 亿美元欺诈

Coinspeaker 纽约起诉加密货币公司针对移民社区实施 10 亿美元欺诈

纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯已对两家加密货币公司及其发起人采取法律行动。据路透社报道，她指控他们实施了一项 10 亿美元的骗局，目标是海地和其他移民社区的宗教信仰。

该诉讼于 2024 年 6 月 6 日在曼哈顿州法院提起，声称存在多年的欺诈行为。詹姆斯称，投资者受到保证每周回报的承诺的诱惑，在 NovaTech Ltd 于 2023 年 5 月倒闭之前的近四年时间里向该公司投资了超过 10 亿美元。其中只有 2600 万美元用于合法交易。

诉讼还以类似的方式描述了 AWS Mining Pty Ltd。詹姆斯指控该公司虚假承诺投资者通过加密货币挖矿在 15 个月内获得三倍投资回报。该计划于 2019 年破灭，依赖于验证加密交易和生成新币的复杂过程。

“牧师首席执行官”涉嫌使用邪教手段

诉讼中揭露了被告涉嫌使用的操纵手段。受害者通过祈祷团体、社交媒体平台和 WhatsApp 通信成为攻击目标，有时还会使用克里奥尔语（海地社区广泛使用的语言）发送信息。

共有 12 人被列为被告，其中包括 NovaTech 联合创始人辛西娅·佩蒂恩和艾迪·佩蒂恩夫妇。根据诉讼，佩蒂恩夫妇目前据信居住在巴拿马。

詹姆斯的调查揭露了辛西娅·佩蒂翁令人不安​​的双重性格。在公众面前，她自称是“牧师首席执行官”，将 NovaTech 描绘成受到神灵启发的公司。私下里，她称自己为“动物园管理员”，并愤世嫉俗地称她的投资者是盲目听从她每一句话的“邪教”。

截至本文发表，记者未能联系 Petions、NovaTech、AWS Mining 及其法定代表人发表评论。

金字塔骗局和不守信用

诉讼称，这两起案件都是典型的金字塔骗局，依靠招募新投资者来向旧投资者支付回报。詹姆斯还声称 NovaTech 是一个庞氏骗局，用新投资者的存款来支付老投资者的回报。

“这些加密货币公司以承诺财务自由为目标，瞄准移民和宗教社区，但却窃取了他们的钱财，榨干了他们一生的积蓄。[…] 我们看到，不受监管的加密货币平台存在这样的骗局，会带来真正的危险，”詹姆斯说。

该诉讼旨在为受害者追回被盗资金，对被告处以高额罚款，并永久禁止其进入证券行业。这一法律行动清楚地表明，纽约不会允许通过欺诈性的加密计划剥削弱势群体。

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