章节:印度业务恢复
2. 加密货币交易所将在缴纳罚款后重返印度市场。
3. 公司已成功在金融情报机构注册,并承诺遵守 PMLA 和既定税务规则。
章节:背景
4. 此前,印度当局封锁了包括币安在内的多家中心化交易所的访问。
5. 2024 年 5 月 10 日,币安获得金融情报机构(FIU)的批准,恢复在该国的运营。
6. 据了解,币安支付了 41,000 美元的罚款。
7. 币安的支付金额尚未确定。
章:监管环境
8. 2023 年 12 月底,印度储备银行对加密货币纳入该国金融体系的可能性表示怀疑。
9、监管机构表示,数字资产缺乏经济潜力,威胁宏观经济稳定。
10、几天后,印度金融情报机构指控9家国际交易所无照运营。
11、印度用户反映,部分中心化交易所(CEX)的移动应用程序被从 AppStore 和 Google Play 下架。
章节:合规工作
12. 币安呼吁当局解除禁令,但遭到拒绝。
13. 政府表示公司必须遵守防止洗钱法(PMLA)。
14. 据未经证实的报道,币安同意支付 200 万美元在金融情报机构注册。
15. 此外,公司承诺遵守虚拟资产提供商(VDA)的税收规则。
16. 消息人士称,正是规避这一义务,加密货币交易所才占据了印度 90% 的市场。