英国政府：加密货币是 2022-2023 年最大的洗钱风险之一报告

• 根据英国政府的一份报告，加密货币公司是洗钱风险最大的行业之一。

• 该国最近一直在努力打击加密犯罪，警方已在全国各地派驻了加密战术顾问。

政府金融部门周三发布的一份报告称，2022 年至 2023 年间，加密货币公司与零售银行、批发银行和财富管理一样，被洗钱的风险最大。

该报告的结论来自金融行为监管局对 238 家公司的风险评估。 FCA 是英国的金融监管机构，自 2020 年以来一直确保加密货币公司在其注册并遵守其反洗钱规则。

该国最近一直在努力打击与加密货币相关的犯罪。英国警方表示，他们在全国各地派驻了加密货币战术顾问，以帮助在 2022 年 10 月查获与犯罪相关的数字资产。当时，国家警察局长委员会表示，他们已成功从犯罪行为中查获了价值数亿美元的加密货币。

新发布的报告数据显示，2022年至2023年间，FCA有相当于52.8名全职金融犯罪专家专门负责反洗钱监管，其中15.8名专门负责监管加密货币业务。

与此同时，在报告记录期间，除专门的金融犯罪专家团队之外的更广泛的监管团队立案了 95 起与加密资产相关的案件。

阅读更多：随着新规则的生效，英国执法机构现在可以更轻松地没收加密货币