2023 年加密货币洗钱活动减少 30%

2023 年描绘了一幅相当不寻常的景象——加密货币洗钱活动骤降 30%。很符合标题，不是吗？现在，在你怀疑地扬起眉毛或点头表示赞同之前，让我们剖析一下整个现象。我们是怎么来到这里的？

加密货币交易的浑水

在加密货币行业，洗钱一直是一种让不义之财看起来干净利落的黑术。想象一下：犯罪分子披着数字斗篷，在区块链中穿梭，试图洗掉他们肮脏的加密货币而不留下任何痕迹。他们拥有自己的交易工具——混合器、即时交换器等中介服务，以及那些非常方便的 DeFi 协议，所有这些都是为了模糊他们不光彩的过去和看似一尘不染的现在之间的界限。

然后就是压轴戏，菲亚特下坡服务。想象一下一个熙熙攘攘的市场，数字货币变成了冰冷的现金。中心化交易所是常见的嫌疑人，但我们不要忘记 P2P 交易所、赌博窝点和那些不起眼的加密 ATM 机的弱点。这是一个多元化的生态系统，每个生态系统在洗钱传奇中都有自己的角色，从有权冻结可疑资金的强大中心化平台，到充当这些交易的不经意主机的自治 DeFi 协议。

2023 年加密货币洗钱趋势引领者

现在，进入主题——2023 年的加密货币洗钱恶行。 Chainaanalysis 最近的一份报告称，发送到便于洗钱的服务的加密货币总额从 2022 年的 315 亿美元骤降到了不那么惊人的 222 亿美元。有些人可能会说，加密世界正在喘口气，合法和不合法的交易都在下降。但问题在于：洗钱活动的下降幅度明显大于整体交易的下降幅度。降幅高达 29.5%，超过了加密货币交易总量 14.9% 的降幅。相当引领潮流，你说呢？

中心化交易所，这些加密货币交易世界的庞然大物，一直处于食物链的顶端，吞噬了来自非法地址的大部分资金。然而，我们脚下的风景正在发生变化。非法服务曾经占主导地位的作用正在减弱，而 DeFi 协议由于其井喷式增长而正在悄然崛起。然而，它们的透明度是一把双刃剑，使得它们不太适合洗钱人群的理想藏身之处。

今年用于洗衣的服务类型也发生了洗牌。流向非法服务的资金略有下降，而赌博服务和桥接协议的资金有所增加。即使在加密货币犯罪的阴暗世界中，多样性似乎也是关键。

但让我们放大一点，好吗？当审查具体的犯罪活动时，情节会变得更加复杂。那些手脚不灵的人对跨链桥的使用，特别是对于来源可疑的基金来说，急剧增加。与此同时，勒索软件爱好者在赌博平台上找到了新的游乐场，桥梁成为洗钱活动的热点。

仔细观察法币出口的世界，很明显，虽然有无数种将加密货币转化为现金的选择，但大部分洗钱活动更倾向于坚持少数服务。 2023 年，令人震惊的是，所有非法资金中有 71.7% 流向了五种服务。然而，在个人存款地址方面，洗钱活动的集中度显示出分散的迹象，这或许是为了躲避执法部门和目光敏锐的交易所合规团队的狡猾之举。

就加密货币洗钱而言，复杂程度差异很大。一些犯罪分子选择暴力手段，像瓷器店里的公牛一样巧妙地将资金直接发送到交易所。其他组织，例如臭名昭​​著的 Lazarus Group，则展示了大师级的洗钱技巧，他们采用混合器、桥接协议和不断发展的工具包来保持领先一步。