近日，江苏省互联网金融协会根据传销的新特点，制定了《互联网传销识别指南（2017年版）》（以下简称《指南》），具体指出数字货币传销和微信两大新骗局传销。
主办方控制数字货币和市场
自比特币诞生以来，比特币的价格在8 年内飙升了2.5万 倍。许多投资者一夜暴富，一系列数字货币出现在中国。
数字货币本身非常复杂，大多数投资者都不理解。许多传销元素将会出现。‘数字货币’概念与传销相结合，形成‘传销数字货币’。 指南称，金字塔销售数字货币的交易市场基本上由平台和相关组织者控制。在早期阶段，货币价格可能会上涨，以吸引投资者投资。一旦时机成熟，平台和组织者将集中出售，价格暴跌，大多数底层投资者将赔钱。更糟糕的是，在退款高峰期，平台直接关闭，组织者失去联系，
如何判断是传销货币？投资者首先看发行方式。虚拟货币不是由特定的货币机构发行的。它是通过基于特定算法的大量计算生成的。这是一种分散的发行方式。传销货币主要由某个机构发行，通过拉头获利。虚拟货币是市场自发形成的分散交易。规模形成后盖亚链数字货币，逐步建立第三方交易所完成交易。传销货币由机构自行发行，并建立自己的交易平台。
根据中国反传销志愿者联盟等机构掌握的信息，聚妙币、百川币、SMI、MBI、马克币，暗黑币，MMM、富达复利、克拉币、美国V-Bao、维多利亚币卡币，Petro华强币，CB AIIB Hong Kong Group、必胜、摩根币、贝塔币、世通元U货币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中币等。都是打着或者涉嫌佩戴数字货币的幌子非法传销的项目。
