然而，普通人很容易上当受骗，因为他们不懂技术。为此，非洲司联络处建议各地开展区块链发展政策和专业知识宣传，引导公众科学理性地看待区块链技术的创新和应用；及时揭示以区块链为幌子的非法集资风险，增强公众识别能力，防止盲目跟风上当受骗。
据悉，风险警示函本着早打小打的理念，要求各地充分利用网络监控、大数据筛选、线下调查等手段，加强防控。融资风险监测预警。一旦发现任何不参与的迹象，必须迅速果断地处理。
21世纪经济报道记者进一步了解到，在防范以区块链名义非法集资方面，有关部门鼓励群众积极举报区块链里的矿机真假，对符合条件的给予奖励。
据报道，早在2016年，纪律处分联席会议就发布了《非法集资报告激励措施》。本办法规定，经有关部门核实，对群众报告的非法集资线索给予奖励。有关部门收到报告后，应当迅速组织核实，对符合奖励条件的，应当按照规定作出奖励决定。地方政府可以通过一案一议或集中处理来识别和奖励报告线索。
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区块链赌博其实是空气币
21《世纪商业先驱报》记者了解到，上述风险提示逢其时。打着区块链旗号的非法集资和欺诈模式越来越复杂。链式挖掘等噱头眼花缭乱，真假难辨。
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例如，英雄链（HEC）以区块链赌博的名义进行欺诈活动。官方称，公共链是一种赌博服务（GaaS）游戏服务生态系统。遵循全球法律法规，为全球游戏娱乐提供法律基础技术服务。项目代币 HEC 总量为 50 亿，永不增发。
2018英雄链项目方于1月15日发行HEC代币在网上交易平台上线，上线就破发成空气币。英雄链项目代币HEC爆发后，其内部团队和代理投资者仍进行了大量虚假宣传，声称HEC短期内将获得100倍的回报，并在一线交易所上市，承诺通过HEC在柬埔寨金湾购买房地产，甚至承诺澳门赌场可以销售英雄链代币的底线。一些受骗的投资者在听到宣传后增加了投资。2018年10月，英雄链官方网站被关闭。在此期间，一些投资者的权利保护者和记者被踢出了微信集团。最后，官方微信集团解散，项目负责人消失。2018年12月29日，英雄链备案。英雄链项目从一开始就是一个精心包装的欺诈项目。它被称为外国项目，但实际上是一个由国内相关人员导演和表演的项目。
还有以区块链游戏为名的骗局。比如幸运生肖(别名:)是区块链游戏。从宠物身上获利通常需要 1-5 天。到期后会自动出售。宠物需要先预约，然后到时候抢。不同的宠物有不同的收入。比如一只兔子的日收入是5%。假设价格是1万元，一天能赚500元。用户可以邀请身边的人成为狗主(二级狗主)，获得直接推广收入，二级狗主继续推广也可以获得推广奖励，一级狗主也可以获得二级狗主。2019年8月6日，生肖崩盘，数十万人被骗，涉案资金80亿。
区块链采矿骗局
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区块链簿记也被生动地称为采矿，有些人以采矿的名义作弊。例如，南京的一家数据公司开发了所谓的采矿系统、亚洲数字交易平台、区块链钱包和会员系统，并为天使货币项目建立了一个网络运营平台。同时，公司通过现场宣传、网站宣传、微信公共账号推送等方式进行宣传。采矿机分为小、中、大三种，租金1000元，5000元，1.50000天使币，租期365天。矿工每天可以挖出不同数量的天使币。
事实上，募集的大部分投资资金已转入个人账户，或用于支付员工和介绍人的佣金。区块链中的矿机除了公司运营天使币项目的一小部分外，不用于任何实际用途。生产。，商业活动。据了解，目前，由于资本链断裂，公司已关闭交易平台，至少导致1.涉及6800多人的资金损失超过4亿元。
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传销通过区块链复活
此外，多家媒体还报道称，多家传销机构以区块链的名义拉人诈骗。
据《检查日报》报道，2016年3月，连云港市公安局接到匿名举报。卢等人以互联网 为幌子，在连云港推广虚拟货币GGP双赢积分项目，通过互联网开发会员支付会员费。并采用虚拟积分实现的利润模式，涉嫌网络传销。经调查，这是一个起源于北京、覆盖全国的骗局。
该组织以区块链、互联网金融、电子商务和数字中国为幌子，在短短6个月内发展到30层，吸收了9万多个会员账户。3.2亿元。
20192009年9月25日，江苏省连云港市海州区检察院对陆等人组织领导传销活动的二审判决:维护了一审判决和主刑。到目前为止，这种新的网络传销骗局已经结束，其组织者已经过时。
