最近，自治区公安厅经侦部门果断采取措施，成功揭穿了一起名为“ARW”的虚拟货币投资骗局，及时化解了500多名群众被骗的风险。
近期，我区部分社交软件频繁出现“ARW”虚拟货币可获高额回报的信息。该平台通过互联网虚拟资金控制交易行情，交易货币包括“火币”、“箭头币”等多种虚拟货币。参与者投资一定金额，定期结算。每发展一个参与者，即可提成其利润的30%，但需要交付两万元到三万元的入门费。
自治区公安厅经济犯罪侦查总队商贸支队支队长海涛告诉记者，“ARW是典型的一种传销模式，就是拉人头。该平台后台设置完善，一旦加入平台并成功注册，将自动按照交易分配机制发放交易提成。比如投入两万元，上线就可以获得30%的利润，即6000元。”
由于高回报率和快速周期的宣传语具有诱惑性，短短几个月内已有数百人入群围观。但自治区公安厅经侦部门得知这一线索后，立即采取措施，约谈了创建“ARW”微信群的组织者，并责令其退还投资款，解散该群。
海涛告诉记者，“全区共建了5个微信群宣传ARW。我们发现有4个在石嘴山，1个在银川。我们公安机关发现这一情况后，要求必须立即约谈建群的人，让他们在群里发布违法行为的警示，征求保证书，并主动退还投资款。”
据了解，今年2月份，自治区公安厅经侦总队就发现了利用疫情期间恐慌心理诱骗投资的行为。经侦部门加大了对此类平台信息收集和分析研判的力度，由被动打击转为主动预防。
自治区公安厅经济犯罪侦查总队副队长冯俊表示，“ARW”能够成功处理的原因在于我们发现及时，并立即进行了约谈，要求群主退还投资款，消除了不稳定因素，避免了群众损失。
对于精心设计的骗局，普通群众应该如何辨别，避免受骗呢？根据多部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》规定，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集所谓虚拟货币，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。公民投资和交易不合法的虚拟货币虽系个人自由活动，但不受法律保护。
海涛介绍说，虚拟货币不具备货币属性，也没有货币等同的法律地位。虚拟货币常见的传销诈骗花招有四种，请大家擦亮眼睛，仔细辨别。广大投资者要树立正确投资理念，加强风险防范意识和识别能力，及时举报相关违法违规线索。
