这次诉讼涉及74页的文件，具有重大影响。CFTC将比特币、以太坊、莱特币和币安美元等加密货币标记为商品，与美国证券交易委员会主席加里·金斯勒的观点相反，这可能使监管机构拥有更多权力。
币安首席执行官赵长鹏被列为被告，并在诉讼中多次受到关注。CFTC声称能够通过他的手机收集到Signal文本链和群聊的证据，这引起了人们的疑问。
另外一个令人震惊的指控是币安员工知道其平台促进了非法活动。特别指出了2019年的一个事件，前合规主管塞缪尔林收到了关于哈马斯交易的信息。
根据诉状，CFTC指控赵拥有并控制着数十家实体，并将币安平台赵批准了小额办公费用，并用个人信用卡支付了亚马逊网络服务等公司的费用。
监管机构还调查了具有优惠利率和津贴的币安“VIP”计划。CFTC声称VIP客户会在有关其账户的执法查询时得到及时通知。
CFTC还指责币安了解美国的监管要求，但故意无视这些要求，并做出决策以逃避联邦法律。
最后，CFTC表示他们将寻求罚款、没收任何交易利润和费用，并支付罚款以解决调查，并下令永久禁止进一步违规行为。
