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加强监管 防范风险 拒绝非法集资

近日,上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局成功破获了一起利用虚拟货币进行网络传销犯罪的案件。他们抓获了10余名犯罪嫌疑人,案件涉及的金额超过1亿余元。

据了解,不法分子通过设立某区块链技术公司,内部组建了技术、讲师、推广、客服和提现审核等5个团队。他们通过这个平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名,吸引用户加入。用户需要购买大量虚拟货币,并将其兑换为该平台发行的代币,引导会员不断发展下线,进而扩大组织规模。然而,该平台发行的代币实际上没有任何市场价值,其价值由平台进行操控。随着代币价值的下降,用户在提现时会遭受亏损,这就迫使他们不断发展下线,以获取更多平台收益。截至案发时,该平台累计发展会员账户达6万余个,层级关系达到72层,案件涉及金额超过1亿余元。该平台声称其项目是全球应用领域的独角兽,代币是全球最快公链,具有巨大的成长空间,但这些都是虚假宣传。

需要指出的是,虚拟货币并没有法偿性和强制性等货币属性,也没有与法定货币等同的法律地位。国家禁止以任何名义发展虚拟货币“挖矿”项目,虚拟货币兑换、投资和交易虚拟货币是没有法律保护的。

虚拟货币市场具有很强的投机性和炒作性,且很容易触碰违法底线。因此,请大家增强自身的风险意识,不要盲目陷入高利诱惑。

(平安人寿厦门分公司供稿)

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