币安合规团队的三位主要成员公开了如何应对犯罪分子通过交易所洗钱、恐怖主义融资和负面新闻的措施。币安已花费数十亿美元在KYC和反洗钱（AML）方面。
根据路透社的最新调查报告，全球最大加密货币交易所币安可能已成为洗钱的高风险地点，目前价值数十亿美元的非法资金已通过该平台进行洗钱。
彭博社报道称，全球最大的加密货币交易所币安正在接受美国司法部和国税局的调查。
有人声称币安交易所内至少有“25亿美元的非法资金”被洗白。
由于加密货币交易所未能通过金融监管机构的反洗钱（AML）合规审计，土耳其金融犯罪调查委员会（MASAK）对币安处以800万里拉（近750,000美元）罚款。
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