这几年，派盾帮助警察打压过许多数字货币洗钱案和骗案，李瑞汇总了他俩的好多个反数字货币洗钱的招数。1）地址标识——给数字货币“去密名化”虽然数字货币的钱夹地址仅仅一串标识符，难以立即了解身后的实体线到底是谁，但因为绝大多数数字货币买卖或是得根据现实世界的主题活动，因此总是寻找丝丝缕缕的联络。数字货币有一个特性：全部买卖全是公布可查的。每一种数字货币都等同于是一块朝向全球每个人的“大教室黑板”，上边写着每一笔买卖，所有人都能够随时随地查询。“地址‘叽里呱啦’转帐了0.00457941个BTC到‘噼噼啪啪’，服务费是……时间是……”每一笔都记在数字货币上。
尽管无法了解某一密名地址身后的人到底是谁，可是我们可以给全部曝露出去过的地址打上“标识”，把有关的信息记在小本本里，当信息多到一定水平，就能串连起來产生案件线索。
