经查，北京优联万家公司从事“U宝币”和“易货宝”的经营业务，除涉嫌传销外，其自设网站及微信公众号还存在发布违法广告及虚假宣传的行为。在其官方网站中，公司使用了国旗和军旗图案进行宣传，旨在让公众更容易相信其实力，以便开展传销等违法业务，对社会造成了较大危害。
自7月25日起，执法人员多次前往该公司现场检查，发现其经营场所大门紧锁，空无一人。据物业公司称，7月20日，广西贺州警方以优联万家涉嫌传销为由，对其经营场所进行了搜查。此后，该公司即关门停止营业。
根据相关法律法规，东城工商分局依法对该公司做出罚款50万元的行政处罚，并将当事人信息记入警示信息系统。
据钟山检察院去年8月份报道，7月20日，钟山县公安局组织“7.11”专案组民警在北京、福州和深圳等地先后抓获了犯罪嫌疑人王某凡等16人。这16人涉嫌参与北京优联万家公司的“U宝”传销活动，被依法批准逮捕，涉嫌犯组织、领导传销活动罪。
截止到案发时，北京优联万家公司以网络传销形式发展了12万多人的下线会员，涉案金额达9亿多元。
去年4月，贺州市公安局经侦部门和网安部门发现贺州市钟山县人张某峰利用优联万家公司的网络平台“U宝”平台进行了疑似传销活动。该平台的经营模式具有传销特征，包括入门费、层级形成和按人数计酬等。
贺州市公安局在向上级部门汇报的同时，将线索交由钟山县公安局办理。经查，王某凡等人通过北京优联万家公司平台发行虚拟货币“U宝”来募集资金。他们以高额收益为诱饵，在互联网上大量吸收会员，然后以出售“U宝”的方式骗取财物，并引诱参加者继续发展他人参加。他们的行为严重扰乱了经济秩序，涉嫌组织、领导传销活动罪。
2018年2月26日，“U宝”平台正式在网上运行发行“U宝”。为了吸收大量会员加入并获取巨额利润，该平台设定了一些加入规则和奖励机制，如“U宝”只涨不跌、“U会员”最低持有10个“U宝”以上才能获得静态收益，最低持有300个“U宝”以上才能获得动态收益。
截至案发时，U宝平台共发展成了十二大体系，包括“亿鑫系统”、“鑫源系统”、“麒麟系统”等。注册会员达12万多人，注册账号46万多个。会员遍布广东、山东、浙江、福建、广西、湖南、北京等三十个省、自治区和直辖市。
该平台通过向下线会员销售“U宝”来吸收会员投资资金，总量达到9亿多元。
