据了解,磐安人陈某一直从事投资工作,通过结识网络投资人士,于2016年初参与了一个名为“亿凡众筹”的网络投资项目。该项目是由一家北京资产管理公司管理,经营多个省份的彩票。投资人需要在平台上注册账号进行投资,平台将托管投资并每日提供0.5%至0.8%的收益。
陈某对此项目感到满意,便在平台上投入了3万元。之后,该公司负责人方某联系陈某,并邀请他去安徽参加一个培训,介绍更详细的投资事项。陈某前往安徽的某宾馆参加培训,在培训中,讲师向大家详细介绍了“亿凡众筹”项目如何赚钱以及规避风险的方法,并宣称发展下线会员可以获得10%的会员收益。
在培训期间,陈某结识了来自重庆的张某。张某是一名软件开发工程师,对彩票有深入研究。因此,陈某邀请张某来磐安进行讲课。
到了2016年12月,陈某名下的会员已经达到100多人,吸收的资金超过了1198万元。然而,2017年1月,“亿凡众筹”网站突然关闭,使得所有人都无法取出自己的资金,同时陈某也潜逃了。
无奈之下,几十名磐安受害者聚集到磐安县公安局报案。经过调查,磐安县公安局经侦大队于1月10日在重庆将犯罪嫌疑人张某抓获。1月22日,陈某主动投案自首。