省商务厅监测发现，目前已有部分公司无法正常兑现投资本金及收益，引发了群发性上访和维权，严重扰乱了正常的经济和社会秩序，危害了社会稳定。
公安部门立案情况显示，这些打着所谓商品订单销售返利模式幌子的投资理财，往往以农业科技、创意投资、超市等形式开展商贸服务类活动。它们主要通过设立门店、广告宣传或口口相传等方式向社会推广，甚至在各级媒体刊登软广告。这些公司还在全省各地设立办事处、分公司，以代购代销名义向社会募集资金，并与投资人签订相关合同。
江苏省某农业科技开发公司因违法从事返利消费，已被公安部门立案。该公司通过约定每单投入1万元，可购买3万元酒的方式吸引投资。投资人自提1万元酒后，剩余的2万元酒扣除销售费用后将按每周375元的方式返还给投资人，年收益率高达50%以上，远高于正常利率水平。
公安机关调查发现，这些公司销售的商品标价严重虚高，根本无法通过零售渠道盈利。这些公司大多以酒、农产品、保健品等为载体，经销商品多是假冒名牌，也未经过检测。
有的公司还在网上建立消费商城，以更多的商品吸引广大消费者投资和消费积分，诱骗消费者上当。
省商务厅相关人士发出警示，揭开了商品订单销售返利模式的“画皮”。他们指出，这种模式存在虚假返利、虚假宣传、涉嫌非法集资、风险不可控、维权难度大等五大风险。实际上，这些公司的目的是非法吸收社会公众资金，危害性大、隐蔽性强。消费者和企业务必要谨慎小心，加强甄别，以防上当受骗。
