现阶段我国政府对虚拟货币交易所是持否认心态的，并未有确立管控现行政策颁布。因此大部分交易所为名申请注册在国外，可是具体运营主体和具体服务平台客户都是在中国，一部分交易所注册地址也挑选在中国。因为国家政策不容乐观，运营主体多见私企或是本人，包含也是有一部分区块链技术新闻媒体试着开设交易所。但是新闻媒体开设交易所很有可能遭遇最大风险性，非常容易引起从控制信息到操纵股价的风险性。
数字货币具有匿名性、快捷性和不可撤销性,加上比特币等数字货币在世界范围内具有高流通性,因此很多不法分子将数字货币作为新型洗钱渠道。而且,通过数字货币洗钱有很多种不同的实现方式,总体而言,新型洗钱方式被发现、查处的几率比以往更低,很多国家还没有有效地打击数字货币洗钱的手段和技术。这些因素导致不法分子更青睐这种洗钱方式。
