当前位置:首页 > 知识 >

区块链“挖矿”传销团伙被端,涉案14亿元

近日,镇江市润州区检察院对一个以涉嫌组织、领导传销活动罪的团伙提起公诉。该团伙借区块链之名,以提供虚拟货币“挖矿”,无需矿机即可炒币升值获利实施网络传销活动。涉案人数众多,波及江苏、广东、山东、重庆等全国多个省市,涉案金额高达14亿余元。

据了解,团伙成员开发了名为“双子新约”的网络传销平台。他们设计了1.0版本和2.0版本的软件,并通过云服务租用了服务器。为了扩大影响力,他们还开发了某G交易所和某K交易所,并在两个交易所内进行虚拟数字货币的交易。团伙成员通过群推广、互联网宣传、线下讲课等方式介绍平台运营模式,夸大平台实力,虚构盈利前景。

该网络传销平台以区块链为名,欺骗公众参与虚拟数字货币的“挖矿”活动。参与者只需购买虚拟数字货币母币,即可成为会员。同时,他们还可以购买额外的母币开通“超弦体系”,并生成自己独有的“3S码”。入会会员可以享受炒币升值获利产生的静态收益,同时通过发展下线获得动态收益。截至目前,平台共有注册会员8.4万余人,涉案金额达14亿余元。

然而,“双子新约”平台并没有任何实际的经营活动,也没有真正产生任何收益。团伙成员将平台吸收进来的资金用于支付维护、日常支出、工资发放和租用办公场地等费用。他们在2020年底将交易所内的母币和子币价格炒作,吸收更多资金,然后自导自演黑客攻击平台,制造资金无法取出的假象,以延迟平台崩盘。不过,越来越多的会员发现无法兑换资金,此案随即被揭露。

镇江市润州区检察院介入后,通过多次案情会商提出侦查建议,并与公安机关合作,查明了传销组织的发展层级、投资运营和计酬方式,进一步清楚吸收的资金数额。共有17名犯罪嫌疑人中的15人自愿认罪认罚,13人主动退出违法所得,共计4.47亿元。

最终,检察院根据量刑标准、事实证据和悔罪表现对17名犯罪嫌疑人建议判处二年至六年不等有期徒刑,罚金从十万元至一百万元不等。目前,该案正在法院审理当中。

来源:现代快报

猜你喜欢

关注我们

微信二维码

微信