文/记者郭舒晨 漫画/刘哲姝
被网络好友推荐投资虚拟币被骗170万多元
王女士在网上学外语时，被网络好友推荐投资虚拟币，结果陷入虚拟币投资“杀猪盘”，被骗170万多元。王女士报警后，警方从虚拟币流向入手，发现了一个专为上游犯罪出售虚拟币并洗钱的团伙。该团伙的主要人员陈某、张某夫妇用自己的虚拟币账户为上游犯罪洗钱1500万多元，从中赚取所谓的“搬砖费”。最终，陈某、张某夫妻二人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被判刑，并处罚金。
已意识到涉嫌犯罪 仍拉亲戚朋友入局
原来，陈某、张某夫妇在家中炒虚拟币，但收益不多，有一天，张某接到虚拟币圈内人的电话:“有些虚拟币想让你帮忙出售再取现，事成后支付1%的‘搬砖费，如何？”张某一听，觉得有利可图便答应了，并按对方的要求提供了自己和丈夫陈某的账号。
完成虚拟币的出售并取现后，陈某便联系上家:“钱取出来了，怎么给你？”对方答复:“你记下密码和暗号，按约定时间把钱送到××广场，凭密码和暗号对接我安排的人，把钱给他就行。”
首次交易成功，让上家加注了“筹码”，从几万元到几十万元，一路水涨船高。陈某、张某夫妇也产生疑虑:如此大额的交易，却交由陌生人操作，并且不管涨跌，只求尽快出手变现；交接时设密码、对暗号，每次取钱地方都很偏僻，对接人也各不相同；聊天记录总被要求及时删除……种种迹象表明，这些虚拟币来路不正。
同时，回想起近期交易提现的银行卡经常被冻结，陈某、张某二人意识到自己可能参与了洗钱交易，涉嫌犯罪。但是，面对利益诱惑，两人非但没停手，反而为了突破当天取现限额，劝说亲戚朋友一同赚取“搬砖费”。直至案发，陈某、张某已为上游犯罪团伙洗钱1500万多元。
提醒 杜绝侥幸心理 避免卷入洗钱
厦门银联专家:市民应增强风险防范意识，树立正确的投资理念，不盲目跟风、参与虚拟货币交易炒作、投机活动。拒绝利用个人账户代他人进行虚拟货币投资、充值等交易，防止违法使用账户。此外，应保护个人信息安全，杜绝侥幸心理，避免因为参与虚拟货币交易卷入洗钱而受到法律严惩。
责任编辑：陈培章
