美国司法部指控该美国公民将价值超过1千万美元的比特币传输到美国政府全面制裁的古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚或俄罗斯等国家的虚拟货币交易所。
在裁决中，法官称加密货币为用户提供匿名性的声誉只是一个“童话”。虽然一些法律专家认为，比特币、以太坊或 Tether 等虚拟货币不受美国制裁法的约束，但财政部外国资产控制办公室最近采取的行动要求联邦法院作出不同的认定。
Faruqui 在判决中引用了已故美国政治评论家约翰·麦克劳林和他长期主持的电视节目 “The McLaughlin Group” 的话：“问题一：虚拟货币是不可追踪的？错了……问题二：制裁不适用于虚拟货币？错！”
尽管如此，此案的相关信息仍然保密，并且被告身份未被公开。这起诉讼代表了美国针对加密货币交易的新的刑事制裁执法行动。
