1. 加密犯罪组织：再见币安？ CoinGeek发表文章揭示交易所和其他数字货币机构之间的犯罪集团。Chainalysis 2020年1月的报告揭示2019年非法比特币交易额达28亿美元，其中有27.5%最终由Binance赚得。
2. Binance因“协助和教”洗钱被起诉， 日本的一个加密货币交易所JoannaDemarco起诉Binance协助并教唆洗钱行为。
3. Binance在合规交易所推出之前开始限制美国用户 Binance正在限制美国护照持有人注册其全球服务。
4. 涉嫌盗窃乌克兰国民86万美元，Binance被指控 一篇文章披露乌克兰国民因涉嫌挪用公款蒙受860,000美元的家用加密货币交换平衡，指控Binance涉嫌窃取这些资金。
5. 创建者通过Binance提取了超过100万美元的比特币 RYouk的创建者通过洗钱将与Ryuk有关的资金转移至Binance钱包中，总金额超过100万美元。
同时，币安之前的联合创始人赵长鹏在全球犯罪流亡之路上走过多个地方，包括加密货币交易所马耳他、东京、乌干达等地。然而，币安面临着官司纠缠和数不清的安全漏洞，投资者对其的信任程度大幅降低。
