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火币被指洗钱多发

  • 火币
  • 2023-06-11 07:43:36
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Plustoken骗局是一次著名的黑天鹅事件,其破坏力不亚于E租宝。据Plustoken四百多位投资者称,超过95%的投资者是通过火币OTC购买数字货币后再转入的Plustoken,然后被骗的,可见火币风控做的有多差。火币OTC被指是Plustoken的主要入金渠道。

法治时空节目曾经点名火币,称涉案资金与其他诈骗非法所得一起通过一个账户转入了火币,并通过比特币交易完成洗钱。执法人员曾在接受采访时表示,犯罪分子注册火币账号就是为了洗钱。

对于OTC冻卡以及洗钱的事故,火币没有采取任何彻底的整治措施,商家甚至被连续冻结六张银行卡。火币的纵容为洗黑钱提供了便利,越来越多犯罪分子将火币视为绝佳的洗钱通道,大量黑钱相继涌入火币。

尽管在国家的打击之下火币已经不像之前那样大肆宣传和营销,但这样的毒瘤并没有从网络上彻底消失。我们应该要分辨清楚,保护自己的财产安全,更要警惕杀猪盘。

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